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供应链金融|雪松信托“供应链金融”调查( 七 )


“这6个供应商 ， 您刚提到只跟其中3～4个发生了贸易往来 ， 是哪几个呢？”采访人员追问 。
“这个不太好说 。 ”袁维称 ， “我们跟雪松确实是有贸易往来的 。 ”
债务人五：龙地贸易（被登记的债务总额11.09亿元）
龙岩市龙地贸易有限公司（简称“龙地贸易”）为文心保理的第五大债务人 。 在统计时段内 ， ZZGK、GZYEH、GZFH、SHHS等4家原始债权人 ， 将总额11.09亿元的18笔应收账款转让给文心保理（表9） 。
工商资料显示 ， 龙地贸易是龙岩城发集团100%控股的子公司 ， 而龙岩城发集团由福建省龙岩市国资委100%持有 。
在前往龙地贸易前 ， 证券时报采访人员先进行了电话沟通 ， 接电话的是该公司综合部的郑女士 。 当采访人员向对方说明 ， 文心保理对该公司享有11亿元债权 ， 需要核实一下 ， 对方甚为惊讶 ， 说从没听说过文心保理这家公司 ， 更不用说有金额往来了 。 “这么大的事情我都不知道 ， 这个会不会是假的呀 ， 你们是不是遇到骗子了啊？”
之后 ， 采访人员将应收账款转让明细发送到郑女士提供的个人邮箱 。 约半小时后 ， 郑女士回电称：“我们跟雪松有合作 ， 没有跟文心保理合作 。 （业务）就是大宗商品贸易 ， 相关明细让财务正在核实 。 ”
之后 ， 采访人员前往福建龙岩 ， 对龙地贸易进行实地走访 ， 并走访了龙岩市国资委 。
龙岩市国资委负责接待的吴科长说：“据我了解 ， 龙地贸易这个公司规模都没有10个亿 ， 怎么可能会有10多个亿的债务 。 如果是贸易的话 ， 货权、物权这些都是要有的 ， 还有发票、购销合同 。 这个叫文心保理的公司债务造假的话 ， 我想跟龙地贸易没有任何关系 ， 我们是受害者 ， 你说的这个应付账款这么多我是不太相信的 。 ”
之后 ， 采访人员在龙地贸易见到了龙岩城发集团副总经理兼龙地贸易董事长陈向农 。 陈向农答应就相关账务明细核实之后回复采访人员 。
几天之后 ， 采访人员收到龙地贸易总经理张镜龙的短信回复：“应集团领导要求 ， 我回复如下：我司与雪松有业务往来 ， 感谢你的关心和提醒 ， 我们正在着手调查雪松是否用我们的应收账款进行融资 。 ”
债务人六：云资敦鼎（被登记的债务总额2.74亿元）
在统计时段内 ， 原始债权人ZZGK、ZLGK ， 将对上海云资敦鼎实业有限公司（简称“云资敦鼎”）总额2.74亿元的5笔应收账款 ， 转让给文心保理 。
工商资料显示 ， 云资敦鼎由云南省国有资本运营国鼎投资有限公司（简称“国鼎投资”）持股60% ， 民营股东上海迎祺贸易发展有限公司（简称“迎祺贸易”）持股40% 。
证券时报采访人员前往云资敦鼎的注册地实地走访 ， 发现并未有这家公司存在 。 于是采访人员向云资敦鼎的控股股东云南国鼎投资询问 ， 国鼎投资一位孙姓负责人（简称“孙总”）提供了云资敦鼎的地址——上海市浦东新区世纪大厦1196号世纪汇二座10楼1025室 。
采访人员前往孙总提供的地址 ， 发现这是个共享办公空间 ， 但依然未见云资敦鼎这家公司 。 孙总表示 ， 他6月去上海时还到过该地址 ， 可能已经搬迁 ， 对于新搬迁的地址并不知晓 ， 因为股东在云南 ， 子公司在上海 。
孙总介绍 ， 云资敦鼎的业务主要是小股东迎祺贸易派人在负责 ， 国资仅在财务的收款与支付上进行远程网银把控 。 之后 ， 孙总以控股股东的身份 ， 向云资敦鼎核实了相关明细 ， 并将核实的结果通过电话告知采访人员 。
“跟ZLGK和ZZGK这5份合同 ， 对应的合同金额和执行金额 ， 执行过程中的货物转移单、支付凭证 ， 还有发票 ， 我们全部都核实了 。 ”孙总说 ， “这5份合同的金额是对的 ， 但是执行金额略小一点 。 交易货物是铜原料 ， 签订合同之后具体履行的时候可能会少个几百公斤、一吨两吨 ， 所以执行金额略小一点也是正常的 。 ”


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