起底电信诈骗：“零门槛”入行 “傻瓜式”作案( 三 )
山西警方侦破的罗某勇“跑分洗钱”案中 ， 罗某勇将自己团伙的支付宝账户二维码挂到境外赌博网站 ， 赌资全部进入罗某勇团伙支付宝中 ， 该团伙收账转账“洗钱” ， 最后通过中间人 ， 将钱转入赌博网站指定用户 ， 完成“跑分” 。 仅2018年3月的5天时间内 ， 该团伙5人“跑分”600多万元 ， 佣金约为8%到12% 。
手法五：虚假身份信息和受害者数据找“卡商”
无论是诈骗团伙 ， 洗钱团伙还是提供作案工具、诈骗对象的“菜商” ， 他们使用的均是假身份信息 ， 这部分“服务”提供者被称为“卡商” 。 他们寻找相应的人购买身份信息“四件套”或者对公账户“八件套” 。
“四件套”为身份证、银行卡、手机卡和银行U盾 ， 每套第一手价格约500元到1000元 ， 流转到诈骗使用者手中每套可达七八千元 。 “八件套”则包括营业执照、印章、对公账户、U盾等 。 第一级价格为每套1500元到2000元 ， 到使用者手中每套高达上万元 。
山西晋城25岁男子王某杰在今年3月 ， 组成团伙 ， 以本人或他人名义大量注册公司办理营业执照 ， 注册对公账户 。 同时也通过微信群在网上收购银行公私账户 ， 通过网络和物流寄递方式卖给境外诈骗和赌博团伙 。 王某杰甚至亲自偷渡境外指挥 ， 以每个对公账户10000元至18000元的价格贩卖给境外的犯罪分子 。
手法六：部分新技术成为犯罪“黑科技”
随着网络技术更新 ， 一些不法之徒也不断使用新技术、新应用来逃避警方打击 ， 比如Goip网络电话就是近年来诈骗分子的“新宠” 。
山西省公安厅打击网络电信诈骗犯罪工作专班的任鑫峰介绍 ， Goip设备是网络通信的一种硬件设备 ， 支持手机卡接入 ， 能将传统电话信号转化为网络信号 。 一台设备可供上百张手机SIM卡同时运作 ， 还可以远程控制异地的SIM卡和Goip设备拨打电话、收发短信 ， 实现了人与SIM卡的分离 ， 达到隐藏身份、逃避打击的目的 。
手法七：“犯罪套路”也能购买
生活中 ， 各种类型的电信诈骗手段和套路层出不穷 ， 却又似曾相识 。 民警介绍 ， “黑灰产”中还有专门制作诈骗“剧本”的团队 ， 这些不乏心理学、文学、侦查学背景的专业人士 ， 编造“套路贷”“杀猪盘”“冒充公检法”等各种犯罪套路 。
“‘杀猪盘’原本是通过冒充谈恋爱等感情手段诱使受害者投资或赌博 ， 在文某强案中 ， 谈感情的阶段直接省略了 ， 上来就是投资诈骗 。 ”民警说 ， 诈骗套路也在变化 。
农民工、大学生等沦为诈骗分子“工具人”
网络犯罪分工的日益精细化 ， 导致一些农民工、大学生等弱势群体成为犯罪的“工具人” ， 沦为犯罪“帮凶” 。
有民警表示 ， 从近年来破获的案件看 ， 受雇开卡的群体呈现年轻化趋势 ， 辍学的社会闲散人员、外出务工人员、在校学生成为主要目标 。 这些群体欠缺社会经验 ， 爱贪小便宜 ， 法律知识淡薄 ， 受利益驱动走上违法犯罪道路 。
晋中市民郝某某因大量出售个人信息被抓后 ， 警方发现他名下的公司有五六十家 ， 分布在全国各地 。 他交代 ， 一些中间人会提供机票安排他到各地注册公司 ， 开对公账户 。
今年8月 ， 郑州警方公布一批230人买卖账户、冒名开户的人员信息 ， 其中“90后”占比超过一半；温州警方同月公布的一批涉嫌买卖银行账户、冒名开户的160名人员名单中 ， “00后”占比一成多 ， “90后”82人占比约一半 。
除出租和出售银行卡、账户等信息外 ， 警方介绍 ， 目前大学生向犯罪分子出售或出租微信号现象愈发普遍 ， 用过1年的微信号一手出售价格约180元 ， 三年以上的则达到500元 。
在这种畸形的犯罪链条中 ， 也不乏“黑吃黑”的现象存在 。 郝某某在手头紧张时 ， 会将自己名下出售或出租的银行卡进行挂失 ， 偶尔也能截住部分往来资金 。 北京市东城区检察院公诉的一起电信网络诈骗“黑吃黑”案中 ， 嫌疑人假意卖卡 ， 将售出的银行卡挂失补办 ， 截住的诈骗款由此被据为己有 。
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