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某银行2019年度工作总结 银行工作总结


某银行2019年度工作总结 银行工作总结

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银行工作总结(某行2019年工作总结)根据*通知要求，某行就以下几个方面做了详细总结报告:
【某银行2019年度工作总结 银行工作总结】1.基本信息
(一)成立时间 。***
(2)机构设置 。根据《公司法》等法律法规和《某银行章程》，建立了完善的公司治理结构 。设*总裁，由董事长提名，董事会研究后聘任或解聘 。有* *位副总裁协助总裁工作 。副总裁由总裁提名，由董事会任免 。本行高级管理人员由发起行推荐、社会聘任，经股东会、董事会审议通过，报银监局批准后任职 。
本行由* *、* *、* *、* *、* *、* *、* *、* *、* *和* *组成 。目前在* * *和* * *有两家分公司 。全行共有* *名员工，其中* *人本科及以上学历，平均年龄* *岁 。
*
二.2019年总体工作
(1)公司治理 。某银行根据《公司法》等法律法规和《公司章程》，建立了完善的公司治理结构 。公司治理结构主要旨在维护银行内部各利益相关者的合法权益，保障股东的知情权、参与权和决策权，旨在推动某银行的银行决策机制更加透明高效，构建股份制商业银行现代公司治理结构，确保银行重大决策的公开、公平、公正，进一步提高决策的透明度 。
1.股东大会 。股东大会是最高权力机构，行使选举和更换董事、监事、修改公司章程、审议董事会和监事会报告、审议决定重大财务事项等职权 。股东大会由全体股东组成，股东按照其所持股份的多少行使表决权 。
2.董事会 。是股东大会授权的决策机构和监督机构，对股东大会负责 。董事会由五名董事组成，其中主发起行提名三名董事，其他股东共同提名两名董事 。董事会设董事长一名，由主发起行提名，全体董事过半数选举产生 。董事会履行确定银行战略、任命高级管理人员、制定年度预决算和利润分配方案、决定风险管理和内部控制政策、监督高级管理人员业绩的职责 。
3.监事会 。为进一步完善公司治理，构建三会一层的组织架构，董事会积极推动我行设立监事会，并要求股东大会审议上半年监事会成员*** * *，设立监事会，建立监事会议事规则等工作程序和制度 。确保股东会、董事会、监事会和管理层能够权责明确、操作规范、制衡有序、各负其责地开展工作 。
4.高级管理层 。高级管理层是执行机构，对董事会负责 。本行实行董事会领导下的行长负责制 。在法律、法规和公司章程规定的范围内，经董事会授权，组织开展经营管理活动 。本行设行长一名，由董事长提名，董事会任免 。银行有两位副行长协助行长工作 。副总裁由总裁提名，由董事会任免 。行长对董事会负责，有权依照法律、法规、公司章程和董事会的授权组织本行的经营管理活动 。
5.部门设置 。本行设有* *、* *、* *、* *、* *、* *、* *、* * *和* *分支机构 。

(2)内部控制 。加强内部控制和案件预防工作 。根据** *关于印发《支农服务指引(暂行)》等四个指引的通知要求，我行董事会制定了内部控制和案件防范策略及组织体系，并不断完善 。成立全行内控和案件预防工作领导小组，由* * * *主席任组长；由行长* *、分管风险的副行长* *、风险管理部经理* * * *；明确组织体系和人员的工作职责和目标，根据内部控制管理的要求和需要，相继制定相关的内部控制管理制度，并在实际工作中积极实施，不断完善和完善 。根据发起行监管要求和相关制度措施，结合实际情况，先后制定了《银行会计基础制度》、《财务管理办法》、《出纳基础制度》、《重要空白色凭证管理办法》、《会计专用章管理办法》、《对账管理办法》、《储蓄业务管理规定》、《大额现金管理办法》、《国库检查制度》 。*董事会会议审议通过了《XXX银行关于修订完善内部控制制度管理办法的议案》，进一步完善了各项内部控制制度 。
(3)风险管理 。我们的风险管理涵盖操作风险、信用风险、市场风险和流动性风险 。能够持续监控信用风险、流动性风险和操作风险，以上风险点由* * *、* * *、* *部门、* *部门和主管行长监控 。根据我行风险管理控制程度等相关规定，以及监管部门的监管要求，每季度对我行所有风险点进行排查，并编制报告上报当地监管部门 。调查内容包括内部控制制度执行情况、账户管理、现金管理、信贷业务管理和员工异常行为调查等 。
2018年12月末，我行开展不良贷款自查自纠，加强不良贷款防控，并编制报告上报 。根据《五级分类实施方案及实施细则》，制定了总体分类方案，明确了各类贷款特别是不良贷款的分类要求，为五级分类工作奠定了良好的制度基础 。截至2001年12月末，该行正常贷款为* *万元，专项贷款为* *万元，次级贷款为* *万元，可疑贷款为* *万元 。


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