兼职刷单？小心被骗！有人赔上所有积蓄…背后牵出2000万诈骗大案( 三 )
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接下来 ， 张女士不停刷单 ， 手表、首饰…金额也越来越大 ， 当刷到5万元钱的时候 ， 张女士不想刷了 ， 但是钱又没有返回来 。 客服说她第一单刷错了 ， 必须再刷 ， 才能把之前的钱返回来 。 就这样 ， 张女士把家里的全部积蓄都打给了对方 ， 但还是无法提现 ， 这个时候张女士意识到 ， 自己可能被骗了 。 而之后 ， 客服就联系不上了 。
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警方调查发现 ， 这起案件跟以往的电信诈骗案相比 ， 有共同之处 ， 犯罪嫌疑人使用的网络名称都是虚构的 。 张女士的购物平台并不是正规的电商平台 ， 是对方做的一个假链接 。
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在这起案件中 ， 嫌疑人曾给张女士返点转过钱 ， 警方借此找到了突破口 ， 查到涉案账户的银行卡对应的持有人姓冯 ， 1955年出生 ， 河南汝阳当地人 。 但冯先生对三年前办的这张卡一点印象也没有了 。
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经过调查 ， 警方发现老冯是在完全不知情的情况下 ， 因为贪图小便宜 ， 被坏人给利用了 。 与此同时另外一组侦查员发现 ， 张女士的16万元在同一天内分8次打给了6个不同的账户 ， 顺着资金流继续查下去 ， 结果令人震惊 。
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涉案的银行卡虽然多 ， 但是不管怎么转移 ， 最终都汇集到了江西兴国县一个杨姓男子的身上 。 通过对涉案的600多张银行卡进行串并之后 ， 民警又串并出全国另外的107起电信诈骗案件 ， 涉案资金高达2000多万 ， 这些案件类型几乎包含了我们所熟知的诈骗手段 。
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根据资金流向 ， 侦察员也提取到了张女士那起案件的相关视频 ， 经过比对 ， 证实取钱的人正是杨某 。 杨某每次取走赃款 ， 都会马上把钱又转存到了一个姓魏的男子户头上 ， 经过魏某之手赃款流向了境外 。
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魏某交代 ， 此前因为做过电商 ， 积攒了一些人脉 ， 借助这些所谓的人脉为整个团伙的资金流提供了洗钱的渠道和方法 。 受害者被骗走的钱 ， 经过这些所谓电商的漂白 ， 又经过杨某、魏某 ， 最后汇总到了境外 。 目前此案正在进一步侦办中 。
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