|平均每天诈骗近150万元！这个网络赌博团伙被杞县警方打掉
大河报·大河客户端采访人员 郑松波 邵占坤 通讯员 时广建
“这个网络赌博团伙每天诈骗近150万元 ， 社会危害很大 ， 我们耗费了大量的警力财力 ， 能成功打掉他也值了 。 ”10月18日 ， 杞县公安局局长刘文山介绍 ， 该局针对电信诈骗案件高发势头 ， 成立电信诈骗专案组 ， 紧紧依托大数据研判成果 ， 强化专案侦查和线索深挖能力 ， 日前成功侦破一起重大网络赌博案件 ， 抓获犯罪嫌疑人10人 ， 涉案银行卡181张 ， 手机37部 ， 电脑6台 ， 涉案资金6000余万元。
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【|平均每天诈骗近150万元！这个网络赌博团伙被杞县警方打掉】8月份以来 ， 杞县公安局相继接到3名群众报警 ， 在通过某平台参与赌博及咨询客服贷款事项时 ， 添加了客服提供的QQ号 。 之后 ， 客服均称预留的银行卡卡号不对 ， 导致账户冻结 ， 后以解冻账户为由 ， 要求当事人进行转账 ， 大家发现被骗后 ， 遂向公安机关报案 。
接报警后 ， 杞县公安局立即展开侦破工作 。 办案民警从各种信息入手 ， 分析筛查相关数据 ， 经过20多天的分析研判 ， 最终锁定涉案嫌疑人身份 ， 并发现犯罪嫌疑人作案据点在禹州城区 ， 而且很有可能涉及更大范围的团伙性违法犯罪活动 。 9月25日晚 ， 专案组召开紧急会议 ， 研究部署抓捕方案 。
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在杞县公安局大数据侦查中心的配合下 ， 专案组民警李元永、江鲸龙星夜兼程奔赴禹州开展抓捕行动 。 抓捕初期 ， 因目标嫌疑人有较强的反侦察能力 ， 不断变换落脚地点 ， 给抓捕工作带来了很多困难 。 专案组民警24小时不间断蹲守布控 ， 最终获得抓捕时机 ， 于9月28日在禹州市建设路一个出租房内抓获犯罪嫌疑人燕某及其同伙共7人 ， 成功捣毁了这处网络赌博窝点 。 经查 ， 该犯罪团伙网络服务器设在境外 ， 平均每日诈骗近150万元 。 在诈骗过程中 ， 团伙成员分工明确 ， 有人负责打电话 ， 有人冒充客服 ， 有人进行后台操作 ， 不断引诱受害人进入赌博平台进行网络赌博 。
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经过对燕某等人展开审讯 ， 对案件的全面梳理、综合研判 ， 另一个“洗钱”犯罪窝点客服组浮出水面 。 10月10日 ， 专案组第一时间掌握犯罪线索 ， 顺线追击 ， 民警张金行和刘成等转战西安 ， 经过3日的蹲点守候 ， 多次研究方案 ， 最终获得了抓捕时机 ， 在行中路的一个出租屋内将3名犯罪嫌疑人抓获 ， 成功捣毁了一处非法“第四方支付平台” 。
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据团伙负责人曾某交待 ， 该团伙依靠网络赌博网站 ， 利用某支付平台帮助其代收款 ， 替会员进行充值 ， 收到款之后 ， 支付平台最终将这些赌资传递给赌博网站 。 曾某等人充当支付平台“客服”的角色 ， 以此进行“洗钱”的违法犯罪活动 ， 并从中获取20%的利润 。 直到专案组民警赶到现场 ， 曾某等人还在使用支付平台操作资金的流转 。 经过固定电子证据统计 ， 现场缴获现金7万余元 ， 冻结“上下家”银行卡181张 ， 涉案资金达6000余万元。
目前 ， 该案件还在进一步深挖中 。
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