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平安巫山|案值高达10亿！起底江苏省内最大“跑分”洗钱案

“跑分” ， 指利用银行账户或第三方支付账户为他人代收款 ， 随后再转款到指定账户 ， 从中赚取佣金 。 近年来 ， 一些不法分子开设“跑分”平台 ， 为网络赌博、网络诈骗、网络色情等非法活动洗钱 ， 甚至形成以网络为基础的黑灰产业链 。
日前 ， 在深入推进“净网2020”专项行动和网络重案攻坚专项行动进程中 ， 苏州吴中警方主动出击 ， 在苏州市局网安支队的指导下 ， 成功摧毁一个通过“跑分”平台为非法交易提供支付结算渠道的犯罪团伙 。 据悉 ， 该案系目前为止江苏省内最大一起“跑分”洗钱案 ， 涉案金额高达10亿元 。 而因分工不均等原因 ， 犯罪团伙在覆灭之前已陷入“内乱” 。
平安巫山|案值高达10亿！起底江苏省内最大“跑分”洗钱案
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巡查赌博网站 ， 蹊跷情况引起警方注意
今年6月 ， 根据辖区群众举报 ， 苏州吴中公安分局网安大队民警对一个赌博网站进行网上巡查 。
表面上 ， 这个网站和其他类似非法网站并没有什么不同 ， 都是立足线上、线下吸引人员参与违法活动 ， 以此谋取不正当利益 。 然而 ， 正当警方对相关网上违法犯罪活动开展侦查时 ， 一个蹊跷情况引起了他们的注意 。
“流入这个网站的非法资金似乎‘只进不出’ ， 极像一个会吃钱的‘吞金巨口’ 。 ”吴中公安分局网安大队侦查民警梁涛说 ， “不可能参与人投出去的钱都‘打了水漂’ ， 肯定是要有回钱的 。 ”
非法资金到底流向哪里？经过数据分析研判 ， 警方发现 ， 非法资金分散流向若干个人账户 ， 而这些账户的使用者分散在全国各地 。 这么多账户 ， 是怎么汇聚到一起的呢？通过进一步调查 ， 一条为非法交易提供支付结算渠道的黑灰产业链逐步明晰 。
这条产业链分为三个层面 ， 居中运行的 ， 是一个名为“诚信支付”的“跑分”平台 。 向上 ， 该平台对接赌博网站；向下 ， 承接“码商” 。
什么是“码商”？所谓“码商” ， 即拥有大量合法第三方支付账户或银行账户 ， 为非法交易提供收款码具有收款功能的人 。 该案中 ， “诚信支付”招募了若干“码商” ， 运营至今 ， 共为各类非法交易提供收款码1800余个 ， 日收款订单流水高达百万元 。 就这样 ， 大量非法资金企图通过平台清洗 ， 躲避相关部门的监管和警方的调查 。
平安巫山|案值高达10亿！起底江苏省内最大“跑分”洗钱案
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随后不久 ， 警方运用大数据分析手段 ， 基本摸清了“诚信支付”的组织架构和业务范围 ， 一个以卢某生、黄某冰、谢某峰等人为首的为非法交易提供支付结算渠道犯罪团伙慢慢浮出水面 。
“这个团伙分工明确 ， 拥有平台运维、财务管理、平台推广等不同业务的工作人员 ， 连同下游的‘码商’ ， 他们分散藏匿在广东茂名、江西赣州、浙江杭州、重庆巴南等地 。 ”吴中公安分局网安大队侦查民警梁涛说 。
四地同步行动 ， 一举抓获主要平台工作人员
6月30日 ， 吴中公安分局抽调50余名精干警力成立抓捕组 ， 分赴四地 ， 以卢某生、黄某冰、谢某峰等人为重点 ， 预备一举打掉这个为非法交易提供支付结算渠道的犯罪团伙 。
在广东茂名 ， 卢某生藏匿在一个偏僻的城中村里 。 为防止打草惊蛇 ， 白天 ， 侦查员呆在车内进行远距离观察；凌晨 ， 他们潜伏到嫌疑人的住处附近 ， 查明相关情况 。 城中村的环境很差 ， 蚊虫、污水、危险无处不在 ， 经过20天的连续工作 ， 终于厘清卢某生及其老乡陈某华等涉案人员的行为习惯和作息规律 。
在江西赣州 ， 谢某峰的藏身地同样复杂 ， 是一片生活着数万居民的拆迁安置小区 。 经过连续8天的走访 ， 虽然没有发现谢某峰的踪迹 ， 但发现了他同学陈某康使用的电动车 ， 很有可能谢某峰与陈某康就住在附近 。 围绕该车 ， 侦查员设置了四个观察点 ， 展开24小时伏击守候 ， 终于在第三天的下午2点 ， 发现了两人的身影 。


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