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平安巫山|案值高达10亿！起底江苏省内最大“跑分”洗钱案( 二 )


平安巫山|案值高达10亿！起底江苏省内最大“跑分”洗钱案
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在浙江杭州 ， 黄某冰似乎和侦查员玩起了做迷藏 。 侦查员发现 ， 黄某冰已于几天前返回了江西老家 。 正当另一组侦查员前往其老家开展调查时 ， 却发现他又坐上了前往杭州的列车 。 几番折腾 ， 黄某冰终于老老实实地呆在位于杭州某小区的暂住地 ， 这就让侦查员们吃下了一颗定心丸 。
在重庆巴南 ， 抓捕组的工作也取得了进展 ， 侦查员们通过连日走访 ， 基本掌握了冯某等人的行踪和作案事实 。 这些人利用自己及亲朋好友的身份 ， 开设了大量的第三方支付账户和银行账户 ， 通过平台 ， 承接付款 ， 扣除一定佣金后 ， 再划转给相关非法网站 。
经过四个抓捕组20余天的摸排走访 ， 主要犯罪嫌疑人的身份、行踪都已掌握 ， 抓捕条件终于成熟 。 随着指挥部的一声令下 ， 抓捕行动在四地同步开展 ， 一举抓获卢某生、黄某冰、谢某峰等平台工作人员、“码商”16人 ， 查扣作案用电脑8台、手机50余部 ， 冻结涉案资金660余万、银行卡800余张 。
捅破发财梦 ， 一夜暴富过后“一哄而散”
到案后 ， 面对确凿的证据 ， 团伙成员陆续交代了自己的犯罪之路 。
2019年初 ， 江西籍男子黄某冰了解到“跑分”平台的相关功能 ， 觉得找到了发财门道 ， 他向在广东打工的老乡谢某峰提出“一起干”的想法 ， 两人一拍即合 ， 随后通过非法途径购买了一套“跑分”平台软件 ， 取名为“老牛支付” 。
由于两人既看不懂源代码 ， 也没有网络运维技术 ， 便上网发帖 ， 寻求懂行人员加入 。 在某科技公司打工的广东籍男子陈某华看到信息后 ， 主动联系黄某冰 ， 并推荐了自己的老乡兼同事卢某生 。 三人进行一番面谈 ， 取得了“发财共识” ， 决定在陈某华、卢某生的老家茂名“跑分”挣大钱 ， 而谢某峰也辞去工作 ， 与三人汇合 。 经分工 ， 黄某冰负责平台整体运营 ， 谢某峰负责财务 ， 卢某生负责技术维护 ， 陈某华负责客服 。 卢某生还对“老牛支付”后台漏洞进行修补 ， 将其更名为“万能平台” 。
通过网络推广 ， “万能平台”很快就接到了业务 ， 并招募到10余名“码商” 。 为提高“码商”的收款积极性 ， 平台设置“抢单功能”；同时为防“码商”卷款跑路 ， 平台要求“码商”提交保证金 ， 让其在保证金额度内“抢单”收款 。 按照2%至5%的比例 ， 平台、“码商”分别从每笔业务流水中抽成 。 随着“生意”日益兴隆 ， 黄某冰等人给“万能平台”改了个更响亮的名字 ， 叫“诚信平台” 。 截止案发 ， 他们为非法交易结算的资金额度超过了10亿元 。
平安巫山|案值高达10亿！起底江苏省内最大“跑分”洗钱案
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一夜暴富后 ， 面对良好的“钱景” ， 四人却怀起了不同的心思 。 2020年 ， 他们决定将平台搬到杭州 ， 由于陈某华不愿离开茂名 ， 在与黄某冰彻底闹僵后 ， 便退出平台 。 不久 ， 卢某生又因琐事与谢某峰发生争吵 ， 一气之下 ， 当夜便带着软件和源代码从杭州回到茂名 ， 伙同陈某华等人继续运维“跑分”平台 。
没有了卢某生的技术支撑 ， 黄某冰、谢某峰只得利用手上的“码商”资源 ， 做起了“跑分”中介 ， 即在网络发布支付渠道 ， 从中赚取中介费 。 谢某峰还叫来同学陈某康帮忙 ， 后来他觉得黄某冰的分工太过轻松 ， 两人吵翻后 ， 便带着陈某康回到赣州老家单干 。 黄某冰则从老家叫来了堂弟黄某琛和朋友谢某来杭州一起做“跑分”中介 ， 收益平分 。
黄某冰等人拆伙单干后 ， 企图继续实现“发财梦” ， 结果被苏州警方一网打尽 。 目前 ， 卢某生、黄某冰、谢某峰等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留 ， 而随着他们的落网 ， 相关赌博网站也难以为继 ， 陆续关停 。


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