海南民族资产解冻诈骗案：引入传销手段许以高额回报( 七 )

2026-01-12

　　据介绍,有人虽然入了会员,但有所警觉不愿交钱。林某川很无奈,便自己代交12人的钱,共计3490元。林某川的诈骗金额为37728元,上述款项全部交给邱某德。 2015年至2016年春节前后,他收到邱某德转交的黎某芳支付的2000元。

　　2015年左右,蔡某修作为“国际三联公司香港总部宁波分部广西南宁总公司海口分公司”屯昌县南坤组的负责人,负责该组织在该区域诈骗活动的开展。

　　2015年9月以后,蔡某修明知黎某芳实施诈骗,仍根据黎某芳、邱某德布置的任务,共收取本组会员王某雄等18人的升级费、封顶费、礼品费等共计10026元,并将上述款项全部交给邱某德。该小组名下共计27人,蔡某修本人交9人的钱。

　　案发后,蔡某修于2017年1月19日至11月13日期间,向部分受害人退款3450元,并根据公诉机关指控的诈骗数额,于2017年11月13日向法院账户退款15736元。

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