海南民族资产解冻诈骗案：引入传销手段许以高额回报( 四 )

2026-01-03

　　发展代理人收会员升级费

　　刚开始,方某有并不知道黎某芳的底细,当黎某芳找到他时,他愿意担任“国际三联公司香港总部宁波分部广西南宁总公司海口分公司”屯昌县新兴大同组的负责人。

　　2015年9月以后,方某有明知黎某芳实施诈骗,仍根据黎某芳、邱某德布置的任务,共收取本组会员黄某富等175人的升级费、封顶费、礼品费等费用,并转款给邱某德16.9万余元。

　　由此,扣除方某有本人上缴的款项5013元,他的诈骗数额为16.4万余元,上述款项全部交给邱某德。 2015年至2016年春节前后,他收到邱某德转交的黎某芳支付的3000元。

　　黎某芳以同样的手段拉罗某光下水,让其担任“国际三联公司香港总部宁波分部广西南宁总公司海口分公司”屯昌县中建组的负责人,负责该组织在该区域诈骗活动的开展。

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