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为电诈团伙开数十个对公账户：多家银行经理涉“帮信罪”被拘( 三 )


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银行工作人员与买卖对公账户团伙微信聊天 来源：长沙警方
为电诈团伙开数十个对公账户：多家银行经理涉“帮信罪”被拘
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银行工作人员与买卖对公账户团伙微信聊天 来源：长沙警方
行长的“默许纵容”
方某表示 ， 找他办理对公账户的犯罪团伙 ， 也找其他银行办过此类业务 。
澎湃新闻梳理发现 ， 在长沙公安机关通报的此批典型案例中 ， 涉嫌为网络犯罪活动提供帮助信息的 ， 除光大、工商、邮储等金融机构外 ， 还有中国联通等通讯机构的从业人员 。
比如 ， 浏阳公安在侦办一起买卖银行账户案中发现 ， 中国联通浏阳分公司工作人员卢某 ， 利用为客户开卡的机会 ， 多次在未经客户同意情况下 ， 非法获取其信息开办手机副卡 ， 以65元/张的价格转卖给犯罪嫌疑人钟某强、张某手机卡400余张 ， 非法所得2.6万余元 。
5月9日 ， 在新闻通报会上 ， 长沙市公安局刑侦支队支队长周习文通报 ， 今年3月份以来 ， 长沙全市公安机关共刑事拘留电信网络诈骗犯罪嫌疑人438名 ， 缴获营业执照、对公账户315套、手机卡1186张 。
除上述典型案例外 ， 长沙公安4月下旬以来还查处了多起银行网点、通讯运营商工作人员为冲业绩或谋取个人利益、违规办理手机卡、银行卡或对公账户的案件 。
如长沙芙蓉公安分局在侦办公安部下发银行对公账号线索核查过程中 ， 发现某银行蔡锷路支行客户经理龙某违规审批办理多套对公账号；
长沙天心公安分局在查处一起非法买卖对公账户案件中 ， 发现某银行华升支行工作人员陈某在明知中介前期代办账户被大量风控冻结的情况下继续违规开设；
长沙岳麓公安分局发现某银行新华支行业务员杨某某违规办理对公账户17户 ， 其中2户因涉嫌诈骗被冻结 ， 但该支行行长白某某在发现这一情况后 ， 不但不阻止 ， 反而采取默许纵容的态度 ， 目前白某某已被传唤并接受调查；
长沙高新公安分局在核查国务院联席办推送涉案银行对公账户线索时 ， 查明某银行金满地支行行长姜某为完成指标任务 ， 安排工作人员甘某与中介公司合作 ， 违规为他人办理对公账户20余套 ， 目前上级主管部门已免除姜某支行行长、党支部书记职务 。
周习文还表示 ， “违规办理和非法买卖手机卡、银行卡、企业对公账户等行为社会危害巨大 ， 特别是对公账户走账金额大 ， 查询冻结止付相对困难 ， 是电诈犯罪分子流转涉案资金的主要途径 ， 是支撑电诈犯罪黑灰产业链的重要环节 。 对此类违法犯罪活动 ， 公安机关将坚决依法予以打击 ， 坚决维护人民群众利益！”
澎湃新闻注意到 ， 帮助信息网络犯罪活动罪 ， 为国家为加大对网络犯罪打击力度 ， 于《刑法修正案（九）》新增法条 。 对触犯该法者 ， “情节严重的 ， 处三年以下有期徒刑或者拘役 ， 并处或者单处罚金” 。
5月9日 ， 面对媒体镜头 ， 羁押在长沙市拘留所的方某说 ， 他很后悔 。 他今年30岁 ， 已婚 ， 有小孩 ， 中南大学经济管理专业本科学历 ， 七年前通过校园招聘进入光大银行 ， 此前月薪一万余元 。
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