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400元赌资牵出80多亿元大案-赌徒的下场有多惨

近日 ， 河南省周口市公安局港区分局接到一名市民举报 ， 其称自己在某网站上输掉了400多元 ， 但谁也没想到 ， 400元赌资牵出80多亿元大案 ， 据懂得 ， 该网站的背后是一个跨境网络赌博犯法团体 ， 据警方介绍 ， 从2019年12月至2020年2月 ， 有54900人成为该网站的充值会员 ， 且资金流水达80多亿元 。而这 ， 只不过是“3·10跨境网络赌博案”的一小部分 ， 接下来大家就和资源网小编一起懂得一下400元赌资牵出80多亿元大案 ， 赌徒的下场有多惨 。
 

400元赌资牵出80多亿元大案-赌徒的下场有多惨

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400元赌资牵出80多亿元大案
 
2020年3月 ， 河南省周口市公安局港区分局接到辖区一名市民举报 ， 称其在某网站上输掉400多元 。通过对该平台的深刻调查 ， 一个涉案金额高达数十亿的跨境网络赌博犯法团体逐渐浮出水面 。
 
经侦察 ， 警方发明这是一家将服务器设在境外的违法网络赌博网站 ， 赌博门类众多 ， 网站范围较大 。而在背后把持这些赌博网站的重要犯法嫌疑人 ， 也隐蔽在境外 。
 
依附高低游犯法产业链 ， 该团伙设计了各种赌博名堂 ， 采用让参赌人员先赢后赔的套路 ， 应用赌客嗜赌心理 ， 不断垒高投注金额 ， 使其深陷债务旋涡 ， 造成很多家庭倾家荡产、家破人亡 ， 也导致国内资产大批流失 。
 
为了吸引更多赌客 ， 该赌博网站还将活泼度较高的参赌人员收买为“网络赌博平台”代理 ， 应用他们为赌博平台赚取高额赌资 。为了将其彻底套牢 ， 赌博平台还会依据代理人员所拉下线的投注情形 ， 返还千分之一至千分之三不等的佣金 。投注越多 ， 代理人员从中获取的佣金越多 。
 
据警方介绍 ， 仅2019年12月至2020年2月期间 ， 该网站的充值会员数就高达54900人 ， 资金流水达80多亿元 。
 
打击犯法刻不容缓 ， 无惧疫情跨省“断链”
 
收到相干线索后 ， 周口市公安局高度看重 ， 快速成立专案组 ， 以港区分局为主侦力气 ， 抽调全市精悍警力 ， 各警种通力配合 ， 快速开展工作 。经过不懈尽力 ， 从研判出的信息流和资金流入手 ， 根本控制了该网络赌博平台的组织架构、运作模式和部分代理的真实身份 。一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络赌博犯法脉络渐渐清楚 。
 
3月27日 ， 公安机关组成12个抓捕小组 ， 连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15省 ， 对犯法嫌疑人实行集中抓捕 ， 一举捣毁6个重大涉嫌贩卡、洗钱犯法团伙 ， 抓获犯法嫌疑人45人 ， 依法冻结涉案银行卡976张 ， 扣押、冻结涉案资金2000余万元 ， 为后续打击工作顺利进行打开了局势 。
 
在对涉案人员进行抓捕的同时 ， 专案组民警从研判涉案银行卡的资金流和信息流入手 ， 认真剖析每一个涉案银行卡的流水 ， 用足“笨工夫”追求案件突破口 。
 
从打击境内招赌的代理人员和赌徒入手 ， 对调取的1500余张银行卡内近三个月的银行流水进行梳理 ， 初步查清了资金流向 ， 顺线追查 ， 最终突破瓶颈 ， 撕开了口子 。
 
其中 ， 何某军贩卡团伙受雇于赌博平台 ， 在国内以每套每月1000元的价钱 ， 大肆收购银行卡四件套 。他们将银行卡绑定在手机上 ， 通过ATM机取现 ， 再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方法 ， 赞助赌博网站转移赌资 。
 
2019年7月以来 ， 该团伙共收购银行卡四件套600多套 ， 获利500余万元 。同时 ， 该团伙还应用赌博网站给其每套卡每月3500元的差价 ， 在国内招募人员赞助其从事收购运动 ， 伤害极大 。
 
抓捕行为期间 ， 正逢疫情来势汹汹 ， 给警方异地抓捕工作带来重重艰苦 。据港区分局民警王钢峰回想 ， 他们除了要做好防护工作 ， 还必需自备干粮 。千里奔袭 ， 时不待人 ， 饿了就靠便利资源网面、面包、牛奶、矿泉水等容易携带和保留的食物充饥 。遇到防控疫情况势严格的地域 ， “连宾馆都不能住 ， 就在警车里蹲守几天几夜” 。


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