根据公安机关的通报 ， 那些被骗去做“跑分”兼职的人员也大多是年轻人 ， 甚至很多还是一些在校大学生 。
和之前的洗钱兼职一样 ， 犯罪团伙会先以兼职工作为由骗当事人去面试 ， 然后再利用高昂的佣金诱骗当事人提供微信、支付宝或者其他银行的收款码 ， 在当事人提供收款码之后 ， 犯罪团伙会给当事人1%~2%的佣金 。
【霸王条款|太可惜：一条“兼职”招聘，却让在校大学生被刑拘，为何如此？】对于大多数人来说 ， 什么都不用做就可以日入几百甚至上千的兼职充满了无限的诱惑 ， 于是在高佣金的诱惑之下 ， 很多人都会愿意提供出自己的收款码 。
除了直接雇佣收款码 ， 还有一些犯罪团伙会通过购买一些支付宝账号和他人的身份信息 ， 来创建新的支付宝账号 ， 在提供信息的当事人都不知道情况的状态下 ， 来进行转账洗钱 。
2021年 ， 浙江宁波公安在进入高校进行防诈宣传时 ， 却意外从一位同学的提问中 ， 得到了一条诈骗犯罪团伙的线索 。
在反诈宣传课结束之后 ， 民警设置了让同学们自由提问的环节 ， 可是没有想到学生提的第一个问题 ， 就让敏锐的民警察觉出了不对劲 。
“警察叔叔 ， 把自己的身份信息卖给别人注册支付宝账号犯法吗？”民警听到同学这么问 ， 觉得有些奇怪 ， 立刻询问了同学几个问题 。
“是有谁跟你买你的信息吗？你知不知道他们把你的信息买去注册支付宝白号之后 ， 具体是用这个支付宝做什么？”同学听到民警的问题之后 ， 立马摇了摇头表示自己不知道 。
民警看到同学什么都不知道 ， 立马就察觉出了其中的猫腻 ， 于是立即拿了一张纸 ， 让出售过自己个人信息的同学签字 。
不问不知道 ， 一问吓一跳 ， 民警万万没有想到 ， 最后纸上居然会有那么多的人签字 。 很快民警就将这些同学留下来单独进行询问 。
在询问之后 ， 民警发现向这些学生收买个人信息的人分别是罗某和韩某 ， 警方很快就将罗某和韩某控制起来 ， 进行了询问 。
在警方的询问下 ， 案件终于有了眉目 。 原来在罗某和韩某背后 ， 是一个洗钱团伙 ， 他们一边收购支付宝白号 ， 一边购买个人信息 ， 然后用购买来的身份信息进行支付宝的认证 ， 之后再用认证过的支付宝账号进行洗钱 。
罗某和韩某表示他们只是负责购买个人信息的 ， 每成功购买到一个身份信息 ， 他们都会得到几百到上千的报酬 。 在民警的多番询问下 ， 罗某和韩某供出了自己提供身份信息的上级 。
为了尽快侦破案件 ， 警方专门组建了两个专案小组 ， 一组直击上游 ， 调查洗钱团伙 ， 一组直击下游 ， 调查售卖支付宝白号的渠道 。
在警方的努力下 ， 终于查清了支付宝白号的来源渠道 ， 原来犯罪分子手里的支付宝白号 ， 都是从一个接码平台上购买来的 。
这个接码平台 ， 可以接收物联网卡或者未经实名认证的手机号的短信验证码 。 在犯罪团伙和这个接码平台的操作下 ， 这样那些未经注册的支付宝白号就会被犯罪团伙用收购来的身份信息进行注册 。
在支付宝账号注册成功之后 ， 犯罪团伙就会利用这些支付宝账号来进行洗钱 ， 由于洗钱的金额很高 ， 一个犯罪团伙在一天之间就可以做到几十甚至上百万的收益 。
2021年9月24日 ， 专案组在掌握了重要证据之后 ， 奔赴广东深圳、山东德州等地 ， 抓获了接码平台老板王某和其余9名涉事员工 。 在抓捕现场 ， 警方一共扣押了5台电脑、6部手机和200多万个涉事手机号 。
而直击上游的专案组也在多番调查之下 ， 掌握了案件背后洗钱团伙的作案地点 。 2021年5月27日 ， 民警分别前往了湖南长沙和广东深圳 ， 抓获了以彭某和白某为首的犯罪嫌疑人6名 。
随着打击网络犯罪的不断推进 ， 许多躲在暗处的诈骗团伙和洗钱团伙都被警方一一查处 ， 这条网络黑灰产业链也受到了很大的打击 。
纵使诱惑重重 ， 也要保护好自己的个人信息 ， 不向他人出售银行卡、电话卡
在警方不断推进违法犯罪和反诈宣传的同时 ， 我们一定要注意保护好自己的个人信息 ， 不要轻易将自己的身份信息、银行卡、电话卡等进行出租、出售、和出借 。
这些犯罪团伙在利用你的银行卡和个人账户进行转账的时候 ， 你就已经协助了他们洗白赃款 ， 帮助他们进行了信息网络犯罪 ， 是需要承担法律责任的 。
这些犯罪分子在将我们的银行卡和电话卡收购之后 ， 除了进行洗钱之外 ， 还很可能会对我们周围的人进行诈骗 。 在我们所不知晓的背后 ， 他们还可能会做出更加出格的事情 ， 无论最后是哪种结局 ， 都是得不偿失！
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