江苏龙网

  1. 主页 > 生活百科 > >

成功追回1040被骗的钱 传销案例( 二 )


后来，她利用平台的“漏洞”，向店家索要了一张空白色盖章收据，填写了10万元的金额，然后将盖章收据上传到平台 。交了手续费后，她得到了十个信息资源网的一万个冻结点 。由于被冻结的积分被转换成了活积分，她很快就取出了2万元 。
在高额利润的诱惑下，她把自己所有的积蓄和几张信用卡透支款都投入了平台 。
2018年5月，平台突然将最低提现金额从100元上调至1000元 。
这是一个危险的信号 。
然而，在巨额利润的蒙蔽下，王在成员们集体看好的情况下，对这一不利消息置之不理 。
后来王发现，平台的提现审批时间比以前长了很多 。
她有点慌了 。
每天申请提现，但是提现金额和投入金额相比只是杯水车薪 。
终于在2018年7月3日，平台“停止服务升级”，之后就再也无法登录了 。
“推广返利”是敛财的支柱 。
“月华月游”平台的设计“精致” 。
如果只设计“推广返利”模式，在多级返利下，平台是最简单的MLM平台，容易被监管部门查处 。
因此，刘玉龙利用排水和购物作为烟幕 。
这两个模块的理论输出是输入的7.25倍 。
即使每天返还余额的千分之一，在7.25倍的涨幅下，“收益”依然触目惊心 。用最低返还比例的数据分析模型计算，每天返还余额的千分之一，170天还清，第一年的年收益达到100% 。
如果继续用本金和收益买冻结点，两年收益高达260% 。这还只是会员自身的利益，平台需要付出的费用可想而知 。
什么样的投资业务可以让他们获得如此高的利润，然后支付给会员高额的投资回报？
“我们拿出1亿元做基金投资，银行给我拨了9亿 。我有10亿元 。我能得到多少？我们按年利率30%计算，也就是说我投入10亿，收回13亿 。那我就有3亿的利润了 。我以10%的利率还了银行9.9亿的本息，还剩下3.1亿 。扣除我1亿的成本，净利润达到2.1亿，也就是我的年化收益达到210% 。还用担心余额千分之一的返还吗？”
“悦华悦游”公司总经理张勇在培训中这样解释收入来源 。
但实际上，刘玉龙根本没有将平台募集的资金用于基金投资，而是拆东墙补西墙，支付给了冻结点的领投人 。
刘玉龙等人真正的利润来源其实是会员缴纳的升级费 。
截至案发，仅升级的会员成本就近30亿元 。
这笔钱用来给会员发放升级推荐奖励，大部分购买比特币等虚拟货币 。虚拟货币已经成为洗钱和资产转移的工具 。
平台哪来的钱补洞？
负责此案的检察官经过分析认为，“重投”是让平台在短时间内不崩溃的支柱信息资源网络 。
因为“再投资”是用活积分买冻结的积分，是积分的内循环，不涉及兑换成钱的问题 。
如果没有“再投资”模块，购物引流模块的冻结积分转化为生存积分后的去向只能是提现或者消费 。无论哪种选择，到期后平台都必须返还至少两倍的引流和购物资金 。
平台从哪里拿钱来填这个坑？
于是，刘玉龙以7.25倍的冻结积分引诱会员购买冻结积分，缓解了平台的现金支付压力 。
“月华月友”的影响力越来越大，受骗人数越来越多，社会上一些反传销、反诈骗机构也在不断揭露其犯罪本质 。
同时，不少热心群众也向公安机关报案 。
滨州市公安局受理案件后发现，滨州本地人、王等人积极推广“月华月游”平台，发展下线会员牟利线索 。
经过进一步调查，刘佳丽等人顺利上线 。经过讯问，最终确认了该平台涉嫌传销犯罪的事实，随后将该平台的头目一网打尽 。
本案的核心证据是存储在云平台中的电子数据 。
电子数据能否合法提取直接决定其是否具有证据能力，进而决定刑事指控的成败 。
为了做好这项工作，检察官们认真研究电子证据的取证规则，指导侦查人员对网上远程提取活动进行同步录像和屏幕录像，确保证据准确可用 。
随后，检察官根据自己掌握的案件情况和审查、起诉、审判的需要，列出了需要认定的问题清单 。
【成功追回1040被骗的钱 传销案例】由于电子数据量巨大，需要鉴定的项目很多，超出了很多鉴定机构的能力 。为慎重起见，检察官和侦查人员分赴沈阳、广州等地考察、选择鉴定机构，并在鉴定过程中与鉴定人保持沟通，提出鉴定要求，保证了鉴定意见清晰、针对性强 。


推荐阅读


上一篇：描写夜晚月亮的作文 描写月亮的作文

下一篇：滇红和金骏眉的区别 哪个好