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成功追回1040被骗的钱 传销案例


成功追回1040被骗的钱 传销案例

文章插图
MLM案(成功追回被骗1040元)
检察日报 2020-10-10 20:07
图:庭审现场
成立专门的软件公司，开发可以掩盖传销本质的网络平台 。
不到两年时间，发展会员460多万 。
为了增强会员粘性，抛出很多“概念”，开发各种返利模式...
截至案发，“月华月游”招募的会员仅升级就花了近30亿！
2019年5月，滨州市沾化区法院作出一审判决 。以组织、领导传销活动罪，主犯刘玉龙被判处有期徒刑7年，并处罚金2亿元 。
刘玉龙等人上诉后，滨州中院裁定驳回上诉，维持原判 。
“我们办了16个月的这个网络传销大案，很典型 。”今年9月，案件承办人、山东省滨州市沾化区检察院副检察长张嘉良介绍了案件办理的相关情况 。
“他想通过发展会员赚钱”
图:公安人员在京抓获刘玉龙 。
“当初刘玉龙跟我说，他想搭建一个平台，通过我的营销团队发展会员来赚钱 。”
张嘉良说，刘玉龙能发展这么多会员，与他的搭档宋平密切相关 。宋平有传销前科，手中有专业团队，有丰富的传销推广经验 。
两人一拍即合，共同探讨了平台运营模式，即必须缴纳注册资本才能成为会员，会员推广会员可以获得上下级的提成 。
股份比例也已经确定，刘玉龙占25%，宋平团队占成员注册资本的75% 。
检察机关查明，2016年9月至2018年7月，刘玉龙等人开发了“月华月游”平台 。
鉴定显示，“悦华悦游”平台注册店主460.63万人，其中一星店主391.88万人，二星店主51.03万人，三星级店主17.38万人，四星店主2229人，五星店主1207人 。
在前期推广中，两人决定通过预售北京中农发展企业管理有限公司(以下简称“中农发展公司”)股权的方式发展会员，并向参会人员承诺公司将在26个月内上市，否则将数倍退还注册资本 。
为了增加平台的粘性，他们还设置了团队收入 。
宋平说，推广的目的是让每个会员都觉得自己能赚钱 。让更多的人加入平台成为会员，让会员再发展会员，从而获得更多的利润，赚更多的钱 。
随着会员数量的不断增加，刘玉龙和宋平推出了“消费全额返还”模式 。
2016年11月，中国农业发展总公司“悦华悦游”1.0软件正式上线，并在北京举行了盛大的平台上线仪式 。
2016年底，该平台信息资源网注册会员数达数千人 。
2017年初，中国农业发展总公司召开春季颁奖大会，刘玉龙、宋平向包括刘佳丽在内的推广会员最多的“市场精英”发放红旗轿车、金条等奖品 。
事实上，由于利益分配不均，刘玉龙改变了其会员推广模式 。
随后，刘玉龙和宋平的裂痕越来越大，最终于2017年3月分道扬镳 。
“悦华悦游”1.0版本平台只有微信和PC，是一个简单的会员注册软件 。
随着会员越来越多，刘玉龙委托山东一家公司开发了“月华月游”2.0版平台 。
2017年6月，“悦华悦游”全网发布会召开，包括会员体系、购物、引流在内的“悦华悦游”App正式上线 。
新平台丰富和发展了“消费全面回归”的理念，使刘玉龙想象中的商业版图得以完整 。
该平台在正常的购物软件和商业平台背后隐藏了刘玉龙传销活动的真实面目 。随着会员数量的快速增加，引流量和消费额不断扩大 。成立了自己的软件公司，开发了“悦天使”3.0版平台 。
这是一个危险的信号 。


图:办案人员查获的银行卡、印章、u盘等物品 。
刘玉龙“商业帝国”快速成长的背后，离不开他推行的“促销返利”和“消费全额返还” 。
这两个概念被其公司广泛宣传后，“月华月游”平台在短时间内获得了大量关注 。
推广返利:会员推荐他人成为会员或升级会员时，推荐人和上线用户将获得一定比例的会员费或升级费 。
消费全额退款:会员从其他会员开设的店铺在平台购物，买卖双方均可获得7.25倍手续费的冻结积分 。会员在线消费后，可凭收据或发票在平台支付一定比例的手续费，获得7.25倍或10倍手续费的冻结积分 。
这些冻结的积分每天会按照一定的比例转换成活积分，活积分可以提现或者消费 。
截至2018年7月3日，平台冻结积分近2200亿，直播积分近8亿 。
山东的王经营着一家小超市 。2018年初，她偶然通过朋友得知“月华越来越多” 。后来一个朋友带她去北京参观培训 。“返校”后，王缴纳会员费成为朋友的线下会员，并积极向亲朋好友推广“月华月友”平台 。几十个亲戚朋友交了会费后，王拿到了几十万元的提成 。


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