|用银行卡进行赌资转账，涉案700多万元，漯河民警多省市抓捕!
大河报·大河客户端采访人员 刘广超 通讯员 李政
【|用银行卡进行赌资转账 ， 涉案700多万元 ， 漯河民警多省市抓捕!】10月22日 ， 采访人员了解到 ， 男子网上赌博 ， 5个月充值3万余元 。 漯河民警顺藤摸瓜 ， 奔赴多省市抓捕银行卡犯罪嫌疑人 。 截至10月21日 ， 因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪 ， 已有6人被该市公安局召陵分局依法刑事拘留 ， 1人被取保候审 。
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“我已经在这个网站充值了3万余元......”9月1日 ， 在召陵分局案件侦办大队 ， 白某告诉民警 ， 从今年5月份以来 ， 白某上网时通过网页链接进入某赌博网站 。 这个网站上提供“斗牛”、“骰宝”等多种赌博方式 。 白某注册了会员 ， 并根据网站的提示 ， 通过多张银行卡进行网上充值 。
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近年来 ， 电话卡、银行卡已经成为电信网络诈骗案件持续高发的重要根源 。 为铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤 ， 公安部在全国范围内展开了“断卡”行动 ， 剑指非法开办、贩卖“两卡”的产业链的不法分子 。
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根据白某提供的线索 ， 召陵分局党委高度重视 ， 成立专案组 ， 从涉案银行卡入手展开调查 。 经过1个月的努力 ， 专案组民警奔赴广东省、陕西省、四川省等地市 ， 将赵某、李某、黄某等七名嫌疑人抓捕归案 。
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根据赵某等人交代 ， 这些人为赌博网站充当下线 ， 利用银行卡替赌博网站进行赌资流水转账 。 这些银行卡 ， 有的是嫌疑人以自己或亲戚朋友的名义办理的 ， 有的是嫌疑人收购他人的 ， 有的嫌疑人被赌博网站租用 ， 每张卡按月收取1000元的收益 ， 有的是直接将银行卡卖给赌博网站使用 。
此案民警共查明涉案资金流水700多万元 ， 查扣冻结涉案资金45万元 。
案件正在进一步调查中 。
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