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赌博|起底跨境网络赌博：藏身棋牌App，勾结洗钱团伙涉案超亿元( 三 )


该团伙运营3个网络赌博以及2个跑分平台工作室 ， 跑分工作室不仅为团伙运营的3个赌博网站洗钱 ， 还承接为其他多个境外网络赌博网站提供非法支付结算的业务 。
办案民警向南都采访人员介绍 ， 与比特币、莱特币等常规数字货币价格波动不同 ， 该案中使用的泰达币以1:1的比例锚定美元 。
当赌客在该赌博网站充值参赌时 ， 并未意识到 ， 该网站背后还隐藏着众多跑分人员为其洗白赌资 ， 赌客的资金并未直接流入赌博平台 ， 而是先进入跑分人员的账户 。
办案民警告诉南都采访人员 ， 跑分人员往往是通过招聘兼职等途径进入该产业 ， 被足不出户就可以获取高额返佣的宣传吸引 ， 间接参与到洗钱环节中 。
该案中 ， 跑分人员到USDT跑分平台购入USDT币作为保证金 ， 即可注册成为跑分平台会员 。 当境外赌博网站将赌客充值信息推送至跑分平台后 ， 跑分平台会发布资金流转订单 ， 平台会员可以参与跑分抢单 ， 抢单最高额度为保证金金额 。
跑分人员提供购入USDT币的充值码给跑分平台 ， 跑分平台汇聚各种充值额度的USDT充值码 ， 整合成一个USDT充值码池 ， 并以充值接口方式提供给境外赌博网站 。
危害：一人涉赌牵连家人负债累累 ， 大量诈骗窝点藏身赌场
“以为他平时只是玩玩 ， 不知道玩这么大 。 ”案发后 ， 湛江的吴女士才知道丈夫参与进一起涉案资金流水达380亿元的特大跨境网络赌博案 ， 已因赌博输掉了二三十万 ， 其中大部分赌资都是从亲友处借来 ， 或是透支信用卡 。 丈夫被抓后 ， 还留下数十万的外债 。
她告诉南都采访人员 ， 家里有两个孩子 ， 从前都靠丈夫的发廊营生 。 一年前 ， 在初中同学的推荐下 ， 丈夫染上了赌博 ， 由于夫妻俩长期分居两地 ， 她起初并不清楚丈夫在赌博中的开销 。 随着赌博输掉的钱越来越多 ， 为了回本 ， 丈夫越玩越大 ， 深陷其中 。
同案中 ， 类似的经历也发生在邓先生的大哥身上 ， 邓先生向南都采访人员介绍 ， 为了赌博 ， 大哥以做小生意的名义四处借钱 ， 欠下了十七八万的欠款 ， 家里人不仅要照顾大哥2个孩子 ， 还要负担他欠下的赌资 。 取保候审后 ， 大哥也失去了经济来源 ， “他后悔莫及地教育家里人千万不要碰 ， 不要赌 。 ”
在前述广州警方侦办的跨境网络赌博案中 ， 办案民警也向南都采访人员介绍了一名受害人的经历：一名快递小哥通过熟人介绍接触到了赌博平台 ， 在参赌的第一天就赢得了近千元 ， 并沉迷于此 。 然而 ， 因赌博耗费过多精力 ， 他丢掉了工作 ， 又输光了3万元的存款 。 随后 ， 其又借来十几万元的网贷继续参赌 ， 甚至因此与妻子离婚 。 近6个月的时间内 ， 其就输掉了近20万元 。
广州办案民警向南都采访人员介绍 ， 网络赌博往往有多方面危害 ， 严重影响民众经济安全、家庭生活 。 网络赌博利用各种网络平台、广告推广进行招赌吸赌 ， 并利用第三、四方支付结算 ， 赌资由人民币向数字货币转型 。 不少人在参赌过程中沉迷 ， 能在短时间内就会输掉巨款 ， 继而进行网贷、透支信用卡 ， 结果负债累累 ， 甚至是家破人亡 。
网络赌博与诈骗、洗钱等犯罪相互交织 ， 危害进一步放大 。 很多赌场诈赌合一 ， 大量的“杀猪盘”电信网络诈骗窝点设在这些赌场中 ， 在赌场的庇护下 ， 名为赌博 ， 实为诈骗 ， 被骗的受害人员数量及损失金钱数目呈快速上升趋势 。
此外 ， 网络赌博还易衍生其他犯罪 。 赌徒输光钱后 ， 可能引发盗窃、抢劫等一系列次生违法犯罪行为 ， 总是幻想着能通过赌博“翻身” ， 结果不断掉入赌博的深渊 ， 走上不归之路 。
打击：全国公安机关共立各类跨境赌博案件8800余起 ， 抓获犯罪嫌疑人6万余人
南都采访人员从公安部获悉 ， 2020年以来 ， 公安部会同网信、外交、文化旅游、人民银行、移民管理等部门 ， 深入开展打击治理跨境赌博工作 ， 成功打掉一大批对中国境内招赌吸赌的特大跨境赌博犯罪团伙 ， 持续强化“资金链”、“技术链”、“人员链”打击治理措施 ， 扎实有序推进参赌及从业人员和境外旅游目的地“黑名单”制度、口岸出入境检查管控等重点工作 ， 打击治理跨境赌博工作取得重要阶段性成效 。


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