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赌博|起底跨境网络赌博：藏身棋牌App，勾结洗钱团伙涉案超亿元

“他说以后不敢赌了 ， 做梦都害怕 。 ”因丈夫参与跨境网络赌博被抓 ， 湛江吴女士一家背上了近18万的外债 ， 孩子的前途也因此受到影响 。
近年来 ， 新型网络赌博犯罪层出不穷 ， 为逃避打击 ， 跨境网络赌博快速蔓延 ， 犯罪团伙以架设境外服务器 ， 或管理团队境外运营等方式 ， 在国内招赌吸赌 ， 带来不可估量的危害 。
这些跨境网络赌博藏身何处？如何防范？近日 ， 南都采访人员随公安部赴广州、惠州、湛江多地 ， 对跨境网络赌博的特点、推广引流方式、犯罪团伙组织结构、资金流向以及网络赌博危害性等焦点问题采访调查 。
南都采访人员调查发现 ， 多起案件中 ， 赌博平台通过熟人拉客 ， 为进入“赌博圈”设置门槛 ， 保证犯罪团伙的隐蔽性 。 多个犯罪团伙设置多层级组织结构 ， 通过代理或会员吸纳赌客 。 此外 ， 跨境网络赌博还与洗钱团伙暗中串联 ， 形成一条黑色产业链 。
引流：熟人间相互推广赌博平台 ， 使用专属聊天软件引流
南都采访人员调查发现 ， 在不同的跨境网络赌博案件中 ， 推广方式各有不同：有平台在网络中投放广告吸引赌客 ， 还有平台只拉熟人参赌 ， 这类赌博团伙往往结构紧密 ， 成员关系密切 ， 有较强的隐蔽性 。
2018年7月 ， 湛江警方发现一个以湛江市雷州籍人员为首的网络跨境赌博犯罪团伙 ， 由于该犯罪团伙涉案金额巨大、人员众多、层级复杂 ， 湛江市公安局组建“7.12”专案组开展侦查 。
专案组发现 ， 该团伙的组织架构包括“总监”-“大股东”-“股东”-“总代理”-“代理”-“会员”六层 ， 呈金字塔型 ， 金字塔的最高层是“总监” ， 最低层是“会员” ， 每个“大股东”到“会员”作为一个闭环式结构团伙 ， 独立运作 ， 分层管理 ， 逐级招收下线 。 由“会员”投注 ， “代理”级以上为管理层 ， 逐级约定股份占成和提成比率 。
截至目前 ， 该案经过两次收网行动 ， 先后抓获涉案人员387人 ， 依法刑事拘留287人 ， 网上追逃33人 ， 逮捕245人 ， 已移送起诉222人 ， 查明涉案资金流水380亿余元 ， 冻结查封资金资产上亿元 ， 扣押一批涉案资产 ， 电子设备、银行卡及其它作案工具 。 这是湛江市公安局成立以来侦办涉案金额最大的跨境网络赌博案件 。
赌博|起底跨境网络赌博：藏身棋牌App，勾结洗钱团伙涉案超亿元
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涉案资金流水达380亿 ， 该团伙如何发展赌客？南都采访人员调查发现 ， 该案侦查中 ， 并未发现赌博平台通过发布网络广告的方式吸引赌客 ， 都是依托亲朋好友推荐参赌 。
多名嫌疑人家属告诉南都采访人员 ， 原本不曾沾赌的亲人 ， 在朋友、同学的推荐下 ， 逐渐沉迷赌博 ， 最终欠下巨款 ， 并身陷囹圄 。
熟人之间发展推广的方式也让该犯罪团伙更加隐蔽 。 湛江警方告诉南都采访人员 ， 该案的线索来源于另一起刑事案件 。 该跨境赌博团伙中一名成员因其他原因被捕 ， 然而 ， 警方竟在其涉案手机中发现了赌博网站的资金流水 ， 该赌博团伙这才初现端倪 。
在广州警方侦破的一起涉案赌资流水逾50亿元的特大跨境网络赌博案中 ， 犯罪团伙推广引流的方式也十分隐蔽 。 推广人一般先推荐安装专门的聊天App ， 再利用聊天App推广赌博App ， 推广信息中包含推广人专属的推广二维码 ， 推广成功即可获得奖励 。
【赌博|起底跨境网络赌博：藏身棋牌App，勾结洗钱团伙涉案超亿元】伪装：棋牌游戏下暗藏网络赌博 ， 境外架设服务器躲避侦查
为规避侦查 ， 犯罪团伙通过隐蔽的设赌方式、境外架设互联网服务器、频繁转移窝点等方法伪装隐藏犯罪行迹 。
在上述广州警方侦破的特大跨境网络赌博案中 ， 该团伙就开发了多款表面为普通棋牌游戏、实际为网络赌博的App软件 。


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