赌博|起底跨境网络赌博：藏身棋牌App，勾结洗钱团伙涉案超亿元( 二 )
广州警方向南都采访人员介绍 ， 区别于不同棋牌游戏 ， 该团伙开发7款App的目的就是为了赌博 。 该团伙招聘客服 ， 以分享收益、拉人头的方式在广州和其他地区发展各级代理 ， 提供赌博结算服务和赌资追偿服务 ， 不断吸引会员加入赌博 ， 从而获取巨额利益 。 目前 ， 该团伙已发展至5级代理 。
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“每个代理发展赌客 ， 如果玩家想进入赌博圈 ， 必须提供身份证、银行卡、收款二维码 。 ”办案民警向南都采访人员介绍 ， 赌博圈外围玩家进入App只有200积分进行游戏试玩 ， 试玩版主要用来吸引玩家 。 真正的参赌人员无法通过平台注册 ， 必须通过代理注册成为其下属会员 ， 并向代理缴纳500元保证金 ， 上传个人身份证、收款码 ， 绑定银行卡等 。
会员每参与一场赌博 ， App会自动扣除10个“钻石” ， 即平台所售虚拟币 ， 作为每场赌博的入场费 。 会员前期可在App内用第三方支付充值获得虚拟币“钻石” ， 但由于监管打击力度逐渐加强 ， 平台在后期运营中只允许通过代理充值 。
每场赌局结束 ， 平台会立即结算 ， 并显示赢家上传平台的收款码 ， 赌客之间直接通过扫码付款 ， 自行结算输赢 。 为保证赌博平台的有效运转 ， 该团伙还要求代理给赌客提供赌资追偿服务 ， 若有赌客不愿支付赌资 ， 则会被封停账号 ， 并由其上级代理全额赔付 。 由于平台内每场赌局时长短、频率快 ， 有玩家甚至在一天内参与了近一千盘的赌博游戏 。
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代理提现图 。
办案民警向南都采访人员介绍 ， 该团伙通过出售“房卡”“钻石”等虚拟币牟利 。 “房卡”20元一张 ， 为代理开房间所用 ， 只能由代理从客服处购买 。 “钻石”1元10个 ， 为玩家进房间开台所用 ， 属于玩家的入场费 ， 由代理向公司客服购买后 ， 再销售给玩家 。 代理根据“房间”内玩家所消耗的“钻石”数量进行一定比例的提成 ， 余下部分由该平台赚取 。
2020年8月6日 ， 广州警方出动1000余名警力 ， 在广州、北京以及长沙三地同时开展抓捕行动 ， 共抓获涉案人员273人 ， 捣毁运营公司4间、工作室3间、App平台7个、代理团伙2个 ， 查冻银行账号1125个、资金3000多万元 ， 经初步统计 ， 涉案赌资流水逾50亿元 。
洗钱：赌博团伙内设洗钱平台 ， 利用USDT新型跑分平台洗白赌资
为非法转移赌资 ， 跨境网络赌博团伙往往与洗钱团伙勾连 ， 以躲避监管 。
南都采访人员注意到 ， 近年来 ， 一种利用跑分平台 ， 为跨境网络赌博团伙非法提供资金结算服务的黑色产业正暗中滋长 。
南都采访人员曾调查发现 ， 跑分是“第四方支付”为躲避公安机关的打击衍生而来的、利用大量普通网民收款码来运作资金流转的一种黑产手段 。 所谓“第四方支付” ， 是相对微信支付、支付宝等第三方支付而言、介于第三方支付和商户之间的网络支付平台 ， 没有经营支付结算业务的许可牌照 ， 常被犯罪分子用于诈骗、网络赌博、洗钱等非法用途 ， 是网络黑产犯罪链条中的支付环节 。
2020年6月8日 ， 惠州警方成功打掉一个跨境网络赌博和利用USDT（泰达币）跑分平台非法经营的违法犯罪团伙 ， 截至目前 ， 共抓获犯罪嫌疑人77人 ， 打掉网络赌博网站3个 ， 摧毁涉案工作室5个 ， 扣押涉案银行卡、手机、电脑、车辆以及单据账本等书证物证一批 ， 查明涉案资金上亿元 ， 查扣冻结涉赌资金200多万元 。 该案件为全国侦破的首例利用USDT经营第四方支付平台案件 。
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