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走私|家族式参与，派专人“顶罪” 温州苍南特大走私成品油案追踪

▲图为该案庭审现场 。受访者供图
在有些闷热的庭审现场，被告席被塞得满满当当 。他们中有许多人曾是船长、水手、渔民 。对利益的贪欲、对法律的无知，让这些习惯了海上波浪起伏的“讨海人”走上走私之路，如今不得不面对他们人生中的重大浮沉 。
前不久，浙江省温州市中级人民法院分批审理了“李某胜等人走私普通货物案” 。从2018年4月至2019年3月，这一走私团伙共519次前往国际海域过驳柴油入境销售，涉案资金13.6亿元，偷逃进口环节应缴税额5.37亿元 。
据了解，该案是近30年来，温州地区被告人数最多的走私成品油案件，也是海关总署、公安部挂牌督办案件 。
面对巨额利润，村民攀关系想投资“入股”
办案检察官吴晓节说，本案主犯李某胜和当地其他渔民相比，看上去并没有特别之处，“在讯问过程中，他能比较坦率地供述犯罪事实，看不到作为‘团伙首脑’的那种狡黠 。”
县志记载，温州苍南沿岸港湾多达20余处，元明时期渔业生产已有一定规模 。
李某胜曾是当地经营海鲜生意的小老板 。这个在村里不引人关注的“小人物”，却在不到一年时间里，构建起了严密的走私集团，也因此成了十里八乡小有名气的“能人” 。
2018年4月，李某胜结识了所谓的“中介人”蔡先生 。经这位神秘的国际掮客介绍，以及自己之前的了解，李某胜得知出海过驳成品油利润可观，决定冒险一试 。
随后，李某胜和部分团伙成员集资500万元购买船只，开始在公海进行非法交易 。据办案检察官介绍，所有交易邀约中，李某胜和上家并不直接联系，而是通过中间人蔡先生 。夜里在国际海域接头后，过驳油品上岸销售 。
一个晚上十几万甚至几十万元的巨额利润，让李某胜坚定了把事情“做大做强”的决心 。于是，他开始说服周边的亲朋好友共同出资 。就这样，李某胜等人的邻居、同村村民等，有的出钱“入股”，有的买船出力，团伙规模不断扩大 。
本案起诉书显示，同村亲友入股金额从几万到几十万元不等，最高超过100万元 。该团伙的船只也从1艘增加到8艘，雇佣福建籍船长、船员达40余名 。
不到一年时间，团伙规模急剧扩张 。“起初李某胜他们还特别需要增资扩股，到后来，很多要分一杯羹的村民主动要求‘入股’，甚至攀着关系向李某胜等人投资 。”吴晓节说 。
如果“顶罪”获刑，家属每年可得10万元
资本扩张之后，这一团伙形成了清晰的管理和分工 。李某胜全局指挥；同村人陈某付负责财务，包括油款转账、收集入股资金、发放工资等 。
各油船都配备了卫星电话，由船长、水手、轮机手等负责出海航行，拉油管过驳等具体工作 。
“因为船上大都是福建籍的船员，所以李某胜对每艘船都安排了一名本地管事，负责及时监督、通报情况 。”吴晓节说 。
起初的走私过程中，团伙使用中型船只，需要等海水涨潮才能靠岸 。这样既影响卸货效率，加大被查货的风险，还容易被岸边的人发现，引来敲诈勒索 。
于是，李某胜等人改变策略，通过小巴船接驳的方式，灵活靠岸，卸油的同时进行分销，而中型油船可以马上返回再次过驳 。此外，团伙还在岸上安排了联系油罐车司机的“分销商”、码头望风人员、油罐车领路人等，确保这条链条运行“高效” 。
一位知晓走私油内幕的业内人士向采访人员透露，靠岸卸货的“野锚地”“野码头”，大多位于较为封闭的区域，道路崎岖难行，有的地方甚至连本地人都不熟悉 。在走私油靠岸后的环节，多会依靠有油罐车资源的“分销商”联系处置 。油罐车灌装完即驶离，交易也大多通过现金完成 。
这一团伙为了逃避侦查和打击，还制定了相关的顶罪规则 。李某胜和陈某付等人，在每艘船上都安排了一位“顶罪”海员，还与其签订“顶罪合同”，约定一旦事发，由这名船员承担后果 。作为酬谢，李某胜会一次性支付1万元；如果“顶罪”被判刑，则每年向家属支付10万元 。
监管打击“九龙治水”，打击一阵又“回潮”
今年以来，广东、上海、浙江等多地海关、公安部门，已经打击了多起涉案金额巨大的走私成品油案件 。
一位不愿透露姓名的油品业者表示，国内油品批发零售价差较大，如果再除去税费，每吨走私成品油的利润在2000元左右 。“这些年打击力度不能说不大，但是很多时候，打击一阵又会‘回潮’：百千吨的小案也有，几十亿的大案也存在 。”
他表示，目前这类走私犯罪的手段越来越隐蔽 。走私船一般会更换船名、设置多套船舶自动识别系统混淆航线行踪；资金交易全流程通过地下钱庄；卸货地点越来越隐蔽，不熟悉的车辆、人员一旦出现，马上识别报告 。“又比如销售环节，如果一个油站每次只进10吨走私油，事后要想倒查几乎不可能实现 。”
吴晓节说，本案中，大量资金往来则是通过他人银行卡进行，给前期侦查带来了很大压力 。“本案案卷材料达到40册，我们撰写审查报告超过24万字 。”
采访人员采访部分业内人士了解到，目前走私成品油难以禁绝、劣币驱逐良币现象背后，监管打击仍然存在难点，部分环节存在“九龙治水” 。
“在海上基本都属于海关缉私、公安海警管辖，一旦上了岸，这些走私的非标油、低硫燃料油等各种油品在运输、交易等过程中涉及公安、市场监管、应急、环保等多个部门管理，难以握指成拳 。”


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