机密文件|机密文件公开 汇丰银行又陷大丑闻
_标题是：机密文件公开 ， 汇丰银行又陷大丑闻
[文/观察者网鞠峰]洗钱、纵容庞氏骗局……美国财政部流出的秘密文件 ， 揭开汇丰银行的又一桩丑闻 。
【机密文件|机密文件公开 汇丰银行又陷大丑闻】据英国广播公司（BBC）20日报道 ， 汇丰银行2013至2014年间 ， 在探知客户涉嫌庞氏骗局（通过发展“下线”支付投资人丰厚回报的金融诈骗 ， 传销是经典的庞氏骗局之一）的情况下 ， 纵容诈骗犯将8000万美元（约合人民币5.4亿元）的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户 。
这一丑闻随着美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的系列机密文件于20日被公开 ， 而引起关注 。
文件还显示 ， 汇丰在纵容诈骗犯转移资产之前 ， 刚因洗钱被美国政府处以19亿美元（约合人民币128亿元）罚金 ， 并承诺要打击此类行为 。 被一同爆出涉嫌洗钱的 ， 还有摩根大通银行、渣打银行、德意志银行以及纽约梅隆银行 。 最先爆料的美国新闻门户Buzzfeed ， 直指美国政府没有制止上述银行的违法行为 。
FinCEN泄露出的2657份文件中 ， 有2100份为可疑活动报告（SAR） 。 根据规定 ， 若银行怀疑客户从事违法活动 ， 则会向有关部门提交该报告 。 BBC称 ， 法律规定如果银行检测到犯罪行为 ， 应当冻结客户资金 。
但显然 ， 汇丰没有这么做 。
据相关可疑活动报告 ， 汇丰最早于2013年10月首次提交可疑活动报告 ， 显示有超600万美元被转入诈骗嫌疑人的香港账户中 。
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汇丰第一份报告提交于2013年（截自BBC概念图）
当时 ， 汇丰有关人员称 ， 转账“没有明显的经济、商业和法律目的” ， 并怀疑其涉嫌庞氏骗局 。
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