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金融之光|刚刚！国金证券、国联证券正式官宣！( 二 )


3.双方将就本次转让的细节进一步协商 ， 尽早达成一致意见并取得内部有权机构授权 ， 积极促成正式股份转让协议的签署 。
4.本次转让的最终方案及双方的权利义务安排 ， 以双方签署的正式股份转让协议为准 。
三、合并事项的基本情况
（一）合并方与被合并方的基本情况
1.合并方
公司名称：国联证券股份有限公司
统一社会信用代码：91320200135914870B
成立日期：1999年1月8日
注册资本：190,240万元
法定代表人：姚志勇
住所：无锡市金融一街8号
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务 。 （依法须经批准的项目 ， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.被合并方
公司名称：国金证券股份有限公司
统一社会信用代码：91510100201961940F
成立日期：1996年12月20日
注册资本：302,435.931万元
法定代表人：冉云
住所：成都市青羊区东城根上街95号
公司类型：其他股份有限公司(上市)
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品 。 （依法须经批准的项目 ， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 。
（二）本次合并的交易方式
本次合并的方式为国联证券拟通过向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券 。
（三）《吸收合并意向协议》的主要内容
1.国联证券拟以发行A股股票的方式吸收合并公司 ， 即国联证券向公司的全体股东发行A股股票 ， 交换公司股东所持有的国金证券股票 ， 双方将对吸收合并的换股价格、换股比例、换股发行股份数量、异议股东收购请求权及现金选择权等具体细节进一步协商 ， 并在双方正式签署的吸收合并协议中予以约定；
2.本次合并及正式签署的吸收合并协议需提交双方各自董事会、股东大会审议 ， 并需经有权监管机构批准后方可正式实施；
3.本次合并的最终方案及双方的权利义务安排 ， 以双方签署的正式吸收合并协议为准；
4.协议的变更或补充 ， 须经双方协商一致 ， 并达成书面变更或补充协议 。 在变更或补充协议达成以前 ， 仍按协议执行 。
四、风险提示
截至目前 ， 此次签署的《股份转让意向协议》仅为意向性协议 ， 本次转让最终以双方签署的正式股份转让协议为准 。 本次转让尚需经双方履行内部审批程序 ， 并经监管机构批准/同意 ， 存在不确定性 。
本次合并仍处于筹划阶段 ， 此次签署的《吸收合并意向协议》仅为意向性协议 ， 合并双方尚未签署正式的吸收合并协议 ， 具体合并方案仍在协商论证中 。
本次合并尚需履行必要的内部决策程序 ， 并经有权监管机构批准后方可正式实施 ， 能否实施尚存在不确定性 ， 有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准 。 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险 。
特此公告 。
备查文件：
（一）停牌申请
（二）《国联证券股份有限公司与长沙涌金（集团）股份有限公司关于国金证券股份有限公司之股份转让意向性协议》
（三）《国联证券股份有限公司与国金证券股份有限公司之吸收合并意向性协议》
国金证券股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十一日
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