扬州晚报|戴着口罩也能一眼认出来 反诈民警：抓的就是你！
轻信朋友圈内的“投资达人” ， 宝应一女子损失了143万元 。 近日 ， 宝应警方以此案为突破口 ， 成功捣毁一诈骗洗钱团伙 ， 抓获5名犯罪嫌疑人 。 目前 ， 案件还在进一步侦办中 。
轻信“投资达人”
女子被骗143万元
小媛家住宝应 ， 今年7月的一天 ， 有人主动加她微信好友 。 出于好奇 ， 小媛打开对方的朋友圈 ， 发现此人竟是个“投资达人” ， 经常发一些投资比特币的广告 。 截图显示 ， 他通过投资获得了大量收益 。 对此 ， 小媛心动不已 ， 主动联系对方 ， 让他带着自己投资 。 对方也很爽快 ， 一口答应带着小媛一起“发财” 。
在对方的指导下 ， 小媛按照提示下载了某APP ， 并注册了账号密码 。 在试着投了一单尝到甜头后 ， 小媛一发不可收拾 ， 接下来的日子里 ， 她每天通过账户进行买卖 ， 看到收益节节攀升 ， 很是开心 。 然而 ， 好景不长 ， 没过多久 ， 小媛发现 ， 自己的账户被冻结了 ， 于是她赶紧联系客服 ， 并在客服的要求下缴纳了解冻费、风险合约金等等 。 就这样 ， 小媛分多次向对方提供的账户汇款 ， 累计金额达到143万元 ， 账户却迟迟没有解冻 。 此时 ， 小媛才如梦初醒 ， 知道自己被骗了 ， 赶紧报案 。
电梯口巧遇嫌疑人
戴着口罩也能认出
接到报警后 ， 宝应反诈民警迅速围绕小媛微信的资金流向开展追踪工作 ， 很快通过大数据锁定犯罪嫌疑人丁某 。 经查 ， 7月10日 ， 丁某曾在广州用银行卡取走了这笔钱 ， 有洗钱的嫌疑 。 警方决定以丁某为突破口 ， 挖出诈骗团伙 。 反诈民警路超和许晨阳即日启程 ， 前往广州开展工作 。
通过近2个月的调查走访 ， 警方逐步掌握了丁某的资金流以及相关的监控视频 ， 并将丁某的活动范围缩小到广州天河区花城大道附近 。
近日 ， 路超和许晨阳入住天河区花城大道上的一家酒店 。 当日下午 ， 两人在一楼大厅等电梯时 ， 电梯内迎面走出一个男子 。 该男子虽然戴着口罩 ， 但是与犯罪嫌疑人丁某十分相像 。 路超和许晨阳对视了一眼 ， 默契地决定尾随此人 。 该男子出门取了快递 ， 又返回了房间 。 路超和许晨阳抓住时机 ， 上前将其控制 。 经核实 ， 此人正是犯罪嫌疑人丁某 。
扮下线引“大鱼”
诈骗团伙悉数落网
在丁某的房间内 ， 两名反诈民警又将另一名正在睡觉的犯罪嫌疑人吴某控制 。 经初步讯问 ， 警方得知 ， 团伙的另外两名成员王某和陈某就住在隔壁房间 。 路超和许晨阳联系当地警方请求支援 ， 两地警方合力 ， 最终成功将丁某等4人全部抓获 。
公安机关对4人进行审查时 ， 丁某手机不断有电话和微信进来 。 原来 ， 丁某的上线廖某已经将另一笔钱打到丁某的银行卡内 ， 急需其将钱取出转存 ， 否则很有可能就被监测冻结 。 路超等人考虑到如果丁某长时间不回复 ， 4人被抓捕的消息很有可能泄露 ， 便假扮丁某 ， 在微信中与廖某聊天 ， 约他自己到酒店拿卡取钱 。 当晚9点左右 ， 民警守株待兔 ， 顺利将上线廖某成功抓获 ， 至此 ， 该诈骗洗钱团伙全部成员悉数落网 。
【扬州晚报|戴着口罩也能一眼认出来 反诈民警：抓的就是你！】经初步审查 ， 廖某等5人对洗钱的犯罪事实供认不讳 ， 此案的其他工作正在进一步办理之中 。
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