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简单观察|罗博特科:第二届监事会第七次会议决议

北京联盟_本文原题为:罗博特科:第二届监事会第七次会议决议公告【简单观察|罗博特科:第二届监事会第七次会议决议】
证券代码：300757证券简称：罗博特科公告编号：2020-054罗博特科智能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。 一、监事会会议召开情况罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第二届监事会第七次会议以现场表决的方式于2020年9月13日召开 。 本次会议通知于2020年9月11日以电子邮件形式通知全体监事 。 本次会议应出席监事3人 ， 实际出席监事3人 ， 会议由公司监事会主席张学强主持 。 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ， 合法有效 。 二、监事会会议审议情况本次会议以记名方式投票表决 ， 审议通过以下事项：1、审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》同意公司新增2020年度日常关联交易预计额度3,000万元事项 ， 具体为公司向苏州玖物互通智能科技有限公司采购AGV设备及系统 ， 预计额度为3,000万元 。 监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易事项为公司业务发展需要 ， 交易价格按照市场公允价格进行 ， 履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定 ， 不存在损害公司及中小股东利益的情形 。 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》 。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权 。 2、审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》同意公司以现金方式收购苏州斐控晶微技术有限公司100%股权 ， 并代斐控晶微偿还因向戴军先生、王宏军先生、吴廷斌先生借款产生的应付债务事项；同意公司在完成对斐控晶微的股权收购后 ， 向斐控晶微增资 ， 并通过斐控晶微与五家合作方共同履行对苏州斐控泰克技术有限公司第二期的出资义务 。 上述两项交易具有先后顺序 ， 第一项交易的完成是实施第二项交易的前提条件 。 监事会认为：公司本次收购斐控晶微100%的股权和通过对斐控晶微增资并对外投资事项 ， 对公司长期发展和战略布局具有积极影响 ， 且交易作价公允 ， 履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定 ， 不存在损害公司及中小股东利益的情形 。 关于本议案的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（）上的《关于收购股权暨关联交易的公告》 。 本议案涉及两项子议案 ， 监事会对子议案逐项审议 ， 表决结果如下：（1）《关于收购苏州斐控晶微技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权 。 （2）《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权 。 三、备查文件1、《罗博特科智能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》特此公告 。 罗博特科智能科技股份有限公司监事会二〇二〇年九月十三日中财网


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