纳吉布洗钱案仍在继续，毛里求斯首家伊斯兰银行被吊销执照
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毛里求斯国家银行于上周一宣布 ， 已于8月24日吊销了运营七年 ， 即该国首家伊斯兰银行--世纪银行的执照 。 起因是该行涉及马来西亚一马公司洗钱案 。
根据毛里求斯媒体《LeDefi》的说法 ， 世纪银行被指控 ， 没有遵守该国的数个相关银行法令 ， 包括有关反洗钱与反恐怖主义融资、资本要求以及内部的管制系统 。
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报道还说 ， 该行与马来西亚前总理纳吉布所涉及的SRC国际公司洗钱案有关 ， 而香港廉政公署（ICAC）和美国联邦调查局（FBI）的调查显示 ， 在SRC国际公司洗钱案中 ， 有大量非法资金都是通过该银行转账给：“目前在泰国避难的‘最终受益人’的” 。
据了解 ， “SRC国际公司”系“一马公司”的前子公司 。
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根据报道 ， 毛里求斯当局也将传召世纪银行行政总裁录供 。 “反贪机构将向他录供 ， 以帮助查清有关该银行涉及的数百万美元一马公司资金 ， ”报道援引知情人的话写道 。
目前 ， 纳吉布在4200万林吉特的SRC案中所有7项罪名均判成立 ， 并被判处12年监禁和2.1亿林吉特罚金 。
当地媒体《亚洲时报》2日在报道该消息时同时提到 ， “无论如何 ， 纳吉布已获准暂缓刑罚 ， 以待上诉 。 他额外支付100万林吉特保释外出 。 ”
【纳吉布洗钱案仍在继续，毛里求斯首家伊斯兰银行被吊销执照】文/梁石川
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