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跨境支付|摧毁跨境赌博支付平台

□河南法制报采访人员 赵国宇 通讯员 贾钧杰
近期 ， 济源示范区警方多警种联合作战 ， 相继在我省济源、驻马店 ， 及江苏南京、湖南常德等多地布控收网 ， 成功摧毁一个为跨境网络赌博提供支付结算的非法网络支付平台 ， 并顺线追踪 ， 一举抓获参与运营非法支付平台、境外赌博网站和提供技术支撑的上下游犯罪嫌疑人共32名 ， 打掉犯罪窝点5个 ， 冻结参赌人员银行账户1000个、参赌资金3000余万元 。
银行异常账户牵出非法“跑分平台”
今年5月 ， 济源示范区公安局接到线报 ， 工商银行济源分行赵某的个人账户交易异常 ， 很可能涉嫌洗钱犯罪 。 示范区公安局迅速抽调精干力量成立专案组 ， 经过连续10余天的深入侦查研判 ， 民警发现了藏匿在济源的非法“跑分平台”窝点 。
【跨境支付|摧毁跨境赌博支付平台】“跑分”指利用个人的第三方支付收款码 ， 为别人进行代收款 ， 随后赚取佣金的行为 。 许多非法“跑分平台”将自己包装成“帮人收款就可日赚千元”的兼职项目 ， 通过吸收大量虚假注册商户或个人支付账户 ， 再借助技术手段非法搭建的“综合支付结算通道” ， 面向网络赌博、网络色情、电信诈骗、非法期货平台等非法活动提供收、付款通道 ， 从而赚取佣金 。
6月1日 ， 示范区公安局打掉该团伙藏匿在济源的3个窝点 ， 抓获包括主要犯罪嫌疑人尹某在内的犯罪团伙成员7人 ， 现场查扣涉案电脑280余台、手机80余部、电话卡1000余张、银行卡100余张 。
警方循线追踪斩断跨境赌博支付链
随后 ， 专案组循线深挖 ， 乘胜追击 ， 在驻马店、南京、常德等地布控蹲守 ， 将尹某的上线尹某仙及为其提供技术支撑的李某等团伙成员20人悉数抓获 ， 打掉犯罪窝点两个 。 一个集非法“跑分平台”、境外赌博网站、技术支撑公司等为一体 ， 为跨境赌博提供资金结算服务的互联网犯罪产业链逐渐浮出水面 。
据尹某仙和李某供述 ， 2019年9月 ， 两人商量由李某搭建“跑分平台”并提供技术支撑 ， 尹某仙负责运营 。 尹某仙找到上游非法赌博网站的客服黄某进行对接 ， 同时纠集其朋友尹某等人为平台提供支付二维码 ， 制造虚假交易 ， 为该赌博网站提供“洗钱”服务 ， 赚取佣金 。
示范区公安局对尹某仙、黄某等人进行立案侦查 ， 冻结参赌人员银行账户1000个、参赌资金3000余万元 。 目前 ， 以尹某仙、黄某为首的15名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪 ， 已被检察机关批准逮捕 ， 其余17名涉案人员已被采取刑事措施 ， 案件正在进一步侦办中 。


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