银行卡|大学生名下银行卡单日流水超80万，郑州警方“顺藤摸瓜”查出猫腻
河南商报采访人员 高鹏 通讯员 张斌
用自己的身份证帮同学办张银行卡 ， 还能赚钱 ， 这样的“好事儿”你动心吗？前不久 ， 郑州警方追查到了多名涉嫌犯罪的大学生 ， 直到被抓时 ， 他们仍觉得出售银行卡的行为不是犯罪 。
8月26日 ， 河南商报采访人员从郑州市公安局郑东分局了解到 ， 自郑州市开展打击整治电信网络诈骗黑灰产工作及“猎鹰五号”专项行动以来 ， 郑东警方已抓获各类黑灰产业犯罪嫌疑人140人 。 这其中 ， 个别犯罪嫌疑人在实施违法犯罪的同时 ， 自身也是受害人 。
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【大学生名下银行卡单日流水超过80万元？】
8月初 ， 郑东警方在侦办一起涉嫌买卖国家机关证件犯罪案件中 ， 发现该案中部分涉案的银行账户与手机卡的登记信息都是一些18岁左右的青少年 ， 这些人大多在开封市一所中专上学 。
随着侦查的深入 ， 18岁的小许进入了侦查员的视线 。 8月22日 ， 小许在家中被抓 。
小许称 ， 其无意中通过网络认识了一些买家 ， 对方声称需要大量的银行卡和电话卡 ， 只要自己有这些资源 ， 对方就可以按照每套150元的价格予以回收 ， 如果办卡数量达到要求 ， 还有提成 ， 并全程负责来往的交通费用 。
小许被这些看似唾手可得的利益所诱惑 ， 随即发动身边的同学利用各自的身份信息开始办理银行卡和电话卡 ， 从中非法获利近11000元 。
侦查员侦查发现 ， 这些被鼓动办卡的学生大都没有意识到自己的行为已属于违法 ， 觉着就是帮助好友、帮助同学 。
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18岁的小赵直到被警方控制 ， 仍认为出售自己的银行卡根本不是犯罪 。 但他不知道的是 ， 自己转卖给小许的银行卡早已落入了电诈犯罪分子的手中 ， 一天的涉案资金流水高达80余万元 。
目前 ， 该案的主要犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪 ， 已被依法采取刑事强制措施 。
【“受害人”知法犯法帮助转移涉案资金】
今年年初 ， 郑东分局专案组在梳理2019年“4.22脱贫攻坚第六军团”犯罪团伙有关余罪工作时 ， 发现了一条重要线索 ， 一名曾被该犯罪团伙实施过诈骗的受害人账户 ， 在2019年底至2020年初有大量的资金频繁出入 ， 且关联账户较多 ， 交易十分可疑 。
随着侦查的深入 ， 该犯罪团伙的作案手段和组织架构也逐渐浮出了水面 。 犯罪嫌疑人为了非法获利 ， 将原有的大规模集团型犯罪转变成为多人或单人分散型作案 。
为了更加有效地迷惑和欺骗受害人 ， 他们还推出了所谓的“扶贫卡”、“富民卡” ， 有的面值高达数亿元 。
犯罪嫌疑人声称 ， 只要交纳不等的金额购买以上面值的卡片 ， 就可以解冻所谓“皇族”的遗留资产 ， 并享受到国家脱贫攻坚对应的补贴分红 ， 以此作为借口和诱饵 ， 大肆疯狂作案 。
【银行卡|大学生名下银行卡单日流水超80万，郑州警方“顺藤摸瓜”查出猫腻】而被选取的作案对象 ， 大多为50岁以上的中老年人 。 但与以往案件有明显的不同是 ， 这些犯罪嫌疑人不仅是实际诈骗的实施人 ， 也同时是涉案资金的转移人 ， 甚至是受害人 。
他们深信犯罪分子编造的谎言 ， 即便发现自己已被骗 ， 但在高额利益的诱惑下 ， 仍旧不愿从那些“一夜暴富”的假梦中醒来 ， 反而继续为嫌疑人大肆宣传造势 ， 共同实施犯罪 。
【利用网络直播诈骗 ， 18岁小伙半年获利13余万元】
随着网络购物、平台支付等形式的不断普及 ， 一些利用网络刷单兼职、购物退款退单的电诈类犯罪案件 ， “盯上了”广大在校学生 。
8月中旬 ， 郑东警方根据工作线索 ， 打掉了一个利用网络直播平台实施诈骗犯罪的团伙 ， 团伙主犯是18岁的学生黄某 。 为了达到诈骗目的 ， 黄某利用网络直播平台 ， 散布虚假信息 ， 声称其网店正在开展营销活动 ， 只要下单一定金额的订单 ， 店里就会给予返现 。
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