财务|小心！骗子穿了“新马甲”：冒充银行年检员，坑走财务20万
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制图/张平原
不知道大家还记得这样的套路吗？身为公司财务人员，客户拉你进群，总经理要求你转账，待到你汇报后才发现，原来“总经理”是个骗子。这个套路又升级了！昨日，厦门市反诈骗中心发出预警，最近有不法分子新瓶装老酒，以“银行年检”作幌子，以“领导诈骗”为核心套路，已有人被骗20万元。
案例
“年检员”拉她入群 群里还有“董事长”和“总经理”
8月18日下午，厦门一家公司的财务小高正在上班，接到一个自称银行年检员的电话。“你们公司银行账户要年检了，你加一下我的QQ，几个材料对接一下。”
小高就这么加上对方QQ，这名“银行年检员”不仅跟小高对接年检需要的材料，还将小高拉进一个QQ群。小高进群一看，群成员除了自己，还有公司的“董事长”和“总经理”，头像和昵称都对得上号，小高心想这一定是股东拉的工作群。
【 财务|小心！骗子穿了“新马甲”：冒充银行年检员，坑走财务20万】 不一会儿，“总经理”在QQ群里问小高，银行有没有打电话过来说要年检的事，自己在开会，让她跟进。小高这下对“总经理”和“银行年检员”深信不疑。
当天15时许，“总经理”又在群内交代小高，有一个承包项目要交保证金，并发来转账信息，要求小高立即转账。“金额20万，手续后补，加急处理，收到了吗？”“总经理”下达了任务，小高没有多想就答应了。
转完钱以后，小高才在微信上联系公司的董事长陈董，说“总经理”在QQ群里让她交了20万元承包项目的款项，公司的董事长和总经理表示没有让小高转账，小高这才发觉自己被骗并报警。
分析
冒充领导老套路 对接材料为拉群
“这是我们今年接到的首例以银行年检为幌子的诈骗案，骗子近期很可能集中作案，请市民群众尤其是公司财务人员提高警惕。”反诈骗中心民警洪恒亮提醒。
在案件分析中，洪恒亮告诉采访人员，其实小高遭遇的是冒充老板QQ诈骗的升级版。手段是以银行年检为幌子，骗子先伪装成“银行年检员”，目的是顺理成章将财务人员拉入公司“老板”的QQ群，之后的操作，跟冒充老板诈骗老套路一样，老板发话转账，财务人员未经核实就转账，导致被骗。
【提醒】
警方提醒:有任何账户年检的问题，企业财务人员可第一时间与开户行，尤其是长期对接的银行工作人员取得联系进行咨询核实。
此外，公司负责人要制定严格的财务审批制度，以规范的制度对抗骗子的套路。对待高额转账，财务人员务必与公司老板等相关负责人电话核实，或是当面确认。
（厦门日报采访人员 柯恺筠 通讯员 洪恒亮）
【来源：厦门日报社】
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