对公账户|非法买卖对公账户 4人被平顶山警方刑事拘留
如果有人对你说 ， 只是用你的身份证开个对公账户 ， 并承诺办成一个对公账户 ， 给你3000元 。 当你交出身份证后 ， 他们立即带你“三步走”——先找代办公司签文件 ， 再去市场监督管理局申请营业执照 ， 最终 ， 拿着材料去银行开对公账户 。
你以为 ， 他们真的是为了公司发展借你的身份信息开个账户吗?不 ， 用你身份信息开的账户 ， 被卖给电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙 ， 从事非法勾当!
8月10日 ， 平顶山市公安局中兴路分局对外通报 ， 日前 ， 该分局成功抓获4名非法买卖对公账户的犯罪嫌疑人 ， 斩断了一条为电信网络诈骗上游提供支持的“黑灰产业链” 。
2020年4月21日 ， 中兴路公安分局接到上级公安机关推送的线索 ， 在经过认真核实后,发现外省人员王某、马某来平顶山成立一家商贸公司 ， 该商贸公司银行对公账户可能涉嫌电信网络诈骗 。
【对公账户|非法买卖对公账户 4人被平顶山警方刑事拘留】随即 ， 中兴路公安分局反电诈专业队成立专案组 ， 围绕涉案资金流向进行侦查 ， 迅速摸清该犯罪团伙成员情况和行动轨迹 。 5月中旬 ， 在市公安局相关业务部门的大力支持下 ， 多路民警展开抓捕 ， 孙某、高某、董某、于某4人落网 ， 斩断了这条非法买卖银行对公账户的黑灰产业链条 。
反电诈专业队民警陈彪说 ， 这些对公账户 ， 通过邮寄的方式 ， 经过多次转手倒卖 ， 被寄到境内外电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙手中 ， 成为犯罪分子“生财”的工具 。
据介绍 ， 该团伙组织架构清晰、分工明确 。 孙某负责联系买家和代办公司 ， 收取和分配盈利费用;高某负责联系外省人员来平顶山办理公司营业执照、对公账户;董某、于某负责接待办理公司营业执照、对公账户的外地人员 。
目前 ， 4名犯罪嫌疑人因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章罪 ， 已被公安机关依法刑事拘留 ， 案件正在进一步侦办中 。
办案民警提醒 ， 买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪 ， 切莫贪图小利 ， 走上违法犯罪的道路;如果你身边有买卖对公账户的行为 ， 请立即拨打110举报 。
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