海淀区人民检察院|假拍卖 真骗钱！“套路拍”如何套走你的钱？
许多中老年人家中或多或少都有一些老物件儿 ， 例如粮票、油票、集邮册等等 。 在北京 ， 有这样一家公司 ， 他们主动联系中老年藏品爱好者 ， 声称免费鉴宝 。 接下来他们还会给这些藏家制造一系列惊喜 ， 而这一出出戏的背后 ， 目的只有一个 ， 骗钱！
邀请收藏者免费鉴宝 故意制造诸多惊喜
涉案公司工作人员：我跟您定一下 ， 咱们这个藏品现在已经有四、五个买家就是说想要买咱们这个藏品 ， 并且出的价格还挺合适的 。咱们这个是卖藏品 ， 你能明白吗？它不是说几十块 ， 几万块钱的事 ， 是几十万 ， 上百万的事 。
这是一段某收藏品拍卖公司业务员和一名藏品所有者之间的通话录音 。 当中提到的价值几十、上百万的藏品是什么呢？从2019年初开始 ， 一些中老年人都接到过此类电话 ， 更加巧合的是 ， 他们的家中居然都会有这样一件“天价”的宝贝 。
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被害人 程先生：2019年3月29日 ， 有一个业务员给我打电话 ， 他说他们公司搞藏品拍卖的 ， 问我有没有什么邮票、粮票这些老物件收藏品这一类的 。 十年前买过一本上海世博会邮册 ， 而且放了差不多十年了 。
程先生恰好有把集邮册处理掉的打算 ， 于是就进一步向这位业务员进行咨询 。
被害人 程先生：我就给业务员说这个邮册你们需要不需要？当时他说你可以拿过来让我们看一下 ， 鉴定一下 。 约定好时间以后 ， 我就带着一本邮册上他们公司了 。 他那个公司好像是在顶层还是一个复式的 ， 挺大的 ， 挺气派的 ， 给人的印象还是挺正规的 。
公司装修豪华 里面陈列许多收藏品
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这家公司位于一个写字楼的顶层 ， 装修豪华 ， 里面陈列着许多收藏品 ， 这些细节都让程先生感觉到公司十分正规 。 接下来 ， 就有专人负责接待程先生 ， 对他的集邮册进行鉴定 。
被害人 程先生：姓王的业务员给我带到他那个经理 ， 姓赵的一个经理那 ， 经理他翻看了一下 ， 他觉得这本邮册挺有收藏价值的 ， 姓赵那个经理说 ， 鉴定大概可能能值100多万 。
听到这 ， 程先生有些怀疑了 ， 他认为自己的集邮册并不值那么多钱 。
被害人 程先生：我不是特别相信 ， 这个邮册也就是十年左右 ， 而且它虽然是说限量发行的 ， 但也不至于说那么高的价格 ， 有点离谱了 ， 我当时也没在意 。 然后他就叫一个摄影师 ， 把那个邮册整本都拍成照片 ， 然后他说这个照片可以做巡展 ， 或者是在网上巡展 。
藏品被估价百万 公司提出收费办巡展
这位所谓的赵经理继续向程先生介绍 ， 公司可以把拍摄的这些照片进行巡展 ， 如果有人看中的话 ， 就可以成功将集邮册卖出去 。 但是 ， 办巡展需要收取费用 。
被害人 程先生：这个巡展分三个级别 ， 最高级别就是一线城市 ， 人比较多 ， 然后也比较容易成交 。 第二级 ， 就是这个省会城市 。 他说一线城市的费用 ， 大概好像是两万吧 ， 然后二线城市吧 ， 可能少一些 。 三线城市少 ， 可能就几千吧 。
先是自己的集邮册被估到了百万的天价 ， 紧接着又是要花大价钱参加巡展 ， 程先生觉得不靠谱 ， 于是拒绝了对方 。 这时 ， 赵经理又给了他第二种方式 ， 收费要少一些 。
被害人 程先生：他说我们自己有网站 ， 也可以在我们的网站上展示你这个邮品 ， 大概可能也就是也要千百块钱吧 。 当是我就想算了 ， 我还是不参加这个活动了 ， 因为我怕他们这里边有猫腻、有圈套 ， 所以我就回来了 。
业务员再次来电 被害人逐渐放松警惕
程先生起初还是有防备心的 ， 他认为一旦事先花了钱 ， 如果最后集邮册没有卖出去 ， 对方不退钱的话 ， 自己就等于进入了圈套 。 但没想到 ， 几天后 ， 业务员又打来一通电话 ， 而这一次交流后 ， 程先生坐不住了 ， 他再一次来到这家公司 。
被害人 程先生：五十年代初的保卫世界和平 ， 就是异形邮票 ， 三角形邮票 ， 大概是七十万还是几十万 。 要是能直接和这个客户见面 ， 直接成交我可以考虑 。
买家根本没有出现 业务员却让交钱办证
程先生提出 ， 只接受与买主见面交易 。 业务员表示 ， 已经约到了买家 ， 并邀请程先生到公司 ， 当面与买主直接交易 。 但是 ， 当他到了公司后 ， 买主却并没有现身 。
业务员告诉他 ， 虽然买家今天没来 ， 但是程先生可以提前办理一个交易资格证 ， 因为要想双方交易 ， 这个证书是必须要办理的 。
被害人 程先生：但是成交的话 ， 按照国家规定要办一个交易证 。 既然大老远跑来了 ， 国家也有这么个规定 ， 我说那就办一个吧 ， 划走了5000块钱 ， 他说你就等着消息吧 。
交了钱后 ， 程先生就回到家里等通知了 。 过了半个多月 ， 还没有等到任何消息的程先生 ， 发现业务员和经理的电话都打不通了 。 于是 ， 他再一次赶到了公司 ， 发现公司已经关了 。
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无独有偶 ， 家在北京的刘女士也接到了业务员的电话 ， 她保存的八张原来北京市印发的油票 ， 被估价几十万 。 和程先生一样的是 ， 她也不同意花钱参加巡展与网上展示 。 但是 ， 对方还是使用各种各样的手段 ， 让她交了钱 。
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被害人 刘女士：有点原来北京市的粮票 ， 还有就是食用油的油票 ， 那个油票好像他们觉得比较紧缺 。 因为你想 ， 那个时候每个人都是半斤油 ， 我一下子有八张油票 ， 所以他们觉得 ， 他说阿姨你这个应该是能卖一个好价钱 。
业务员将刘女士请到公司后 ， 所谓的经理和鉴定师为她的油票进行了估价 ， 每一张油票价值三至五万元 。
交费之前 业务员经常嘘寒问暖保持联系
紧接着 ， 对方提出可以参加巡展 ， 也可以网上展示 ， 但都被刘女士拒绝了 。 当她回到家后 ， 业务员还继续与她保持着联系 ， 并经常嘘寒问暖 ， 还告诉她一直在为她的油票寻找买家 。
很快 ， 拍卖公司的业务员通知刘女士 ， 买家找到了 。 但是 ， 需要5000元的运作费用来促成成交 ， 并保证 ， 这5000元钱事后是可以退还给她的 。
被害人 刘女士：因为我们要给您运作啊 ， 人家要到这来 ， 还有什么吃住啊招待啊 ， 说您要先交我们五千块钱 ， 然后这个给您办妥了以后呢 ， 这五千块钱还还给您 。
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结果 ， 刘女士回家后并没有等到消息 ， 业务员也联系不上了 ， 意识到自己被骗了 。 2019年5月 ， 警方将涉案公司中的30名犯罪嫌疑人抓获 。 现北京市海淀区人民检察院已对涉案公司的王某等人以涉嫌诈骗罪向北京市海淀区人民法院提起公诉 。
涉案公司精心布局 诈骗分四步走
那么 ， 这家公司是如何实施诈骗的？他们又是如何精心布局 ， 让被害人一步一步落入他们的圈套呢？
北京市海淀区人民检察院第一检察部检察官 段冉：先是业务员按照公司内部的电话单 ， 给这些老年人挨个打电话 ， 先询问老年人手里有没有收藏品？这个收藏品不仅包括传统的像古玩字画类别 ， 同时还包含有粮票、邮票 ， 还有纪念章这些东西 。 这些业务员会继续说 ， 只要是富有年代感的老物件什么都可以 ， 通常这种情况下老年人家里总会有一些符合条件的老物件 。
广撒网寻目标 中老年人成为首选对象
这是涉案公司实施诈骗的第一步：由业务员拨打电话 ， 广撒网 ， 寻找目标 。 而中老年人正是他们首选的诈骗对象 。
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北京市海淀区人民检察院检察官助理 毛震：老年群体 ， 因为一方面他们家中也是有这些年代感的东西 ， 再一个 ， 他们也有时间 ， 也有精力 ， 能够跟着他们走这个流程 ， 可能一般像年轻人接到这种电话第一反应都会认为是骗子 ， 直接挂断了 。
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当被害人告诉业务员 ， 自己家中有某一种老物件儿后 ， 对方就会开始实施第二步 ， 到公司面谈 ， 并对被害人的收藏品进行鉴定与估价 。 此类涉案公司在公司环境的布置和设计上十分讲究 ， 让被害人感觉公司十分正规 。
北京市海淀区人民检察院检察官助理 毛震：布置得很精细 ， 也会有一些藏品的照片进行一些装点 。 公司人员的着装管理的也比较规范 。
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北京市海淀区人民检察院第一检察部检察官 段冉：同时前台会一本封面上新加坡艺术品国际拍卖会的图册 ， 这个图册里面有大量收藏品的图片和相应的价格 。 这个里面收藏品的价格都特别的高 ， 比如说一枚粮票大概有上千元甚至上万元 。
在这个图册中 ， 收录了字画、钱币、粮票、邮票、艺术品等各种各样的收藏品 ， 而这些收藏品的成交价格 ， 都为几十万元甚至上百万的“天价” 。 但是 ， 根据检察机关的调查 ， 这些收藏品的民间成交价 ， 并没有这么高 。
北京市海淀区人民检察院第一检察部检察官 段冉：现在有收藏品出卖的民间网络平台 ， 上面显示的价格是要比这个图册低很多 ， 比如说一枚粮票的价格平台上面也就值到几十元至几百元的价格 。
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检察官表示 ， 这本图册会给被害人一个第一印象 ， 那就是自己带来的收藏品是可以在这家公司的帮助下成交的 ， 而且成交价格也很高 。 紧接着 ， 业务员就会找来经理专门接待被害人 ， 对他的收藏品进行估价 。
接下来就是由和老年人当面洽谈的业务员来接待老年人 ， 他们会首先看一下老年人的收藏品 ， 然后会询问一下他心里的预期成交价格 ， 因为老年人之前看过前台的图册 ， 所以他会比较一下自己的藏品和图册 ， 自己估出一个很高的价格 ， 通常业务员会认可这个价格说没问题我们会按照你的心理价位给你高价出售 ， 然后同时有相关人员对藏品进行拍照 。
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经理或鉴定人员会告诉被害人 ， 收藏品可以卖出一个高价 。 紧接着 ， 就要实施诈骗的第三步 ， 推荐被害人参加拍卖会、巡展、或网上展示 ， 收取费用 。
首先推荐巡展 故意设置不同级别价位
检察机关调查发现 ， 涉案公司工作人员首先会向被害人推荐参加巡展 ， 巡展的地点分别为一、二、三线城市 ， 收费也由几万元至几千元不等 ， 根据业务员的介绍 ， 越是大城市 ， 卖出去的几率就会越大 。 如果被害人不同意的话 ， 涉案公司就会再推荐在网上展示的方式 ， 收费只有几百元 。
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北京市海淀区人民检察院检察官助理 毛震：假如说老年人不希望走这种拍卖会或者是巡展的话 ， 他就会话锋一转我也可以给您私下找买家 ， 这个费用会低 ， 总之根据客户现场的反馈 ， 他们再随时变换收费的名义和价格 。
若拒绝事先交费 公司会抛出下一个诱饵
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但是 ， 正如本案的被害人程先生和刘女士一样 ， 许多中老年人对事先交费的服务都会谨慎地拒绝 。 检察机关表示 ， 这个时候 ， 涉案公司的工作人员就会提出 ， 会私下里帮被害人寻找买家 ， 让他们先回家等消息 。 这时 ， 被告人会实施诈骗的第四步：电话通知被害人已经有了买家 ， 但是成交需要办理一个交易证书 。
虚构发证机关 强迫被害人办证
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检察机关调查发现 ， 业务员会告知被害人 ， 不办这个资格证是不能够交易的 。 如果被害人还是拒绝办理的话 ， 涉案公司的工作人员还会给他们展示以前办理过的资格证 。 在这个所谓的《藏品上市资格证书》上 ， 写着藏品的名称 ， 被害人的姓名 ， 以及被害人身份证正反面的照片 ， 还盖有公章 。
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检察官表示 ， 有些被害人会因为资格证看上去比较正规 ， 或是迫于压力而交了钱 。 还有一些仍旧不肯交钱办理资格证的被害人 ， 工作人员会拿出一个道具 ， 来证明已经有买家交了所谓的定金 ， 只要办了资格证书 ， 立刻就能与买家交易 。
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被害人一旦交费 业务员立刻失联
当被害人看到已经有买家支付了所谓的定金 ， 自己也很快就可以将收藏品卖出并拿到钱 ， 于是产生了愿意办理资格证的意愿 。 但是 ， 一旦被害人交了钱 ， 就会被告知回家等消息 ， 随后 ， 他们就再也联系不上公司的工作人员了 。
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北京市海淀区人民检察院第一检察部检察官 段冉：现在所有的被害人说自己的藏品没有卖出去 ， 被告人这边也承认说其实他们没有找到一个买家 ， 都没有成功卖出去过 。 目前查明的被害人是170多名 ， 将近200人 。 还有一些人没有报案 ， 也联系不到 ， 目前没有相关的证据材料 ， 涉案金额目前能够查明的 ， 有相关证据能够印证的应该是400多万 。
如何防范“套路拍” 检察机关作出提示
检察机关调查后发现 ， 涉案公司设计了一系列的陷阱 。 因此 ， 被害人无论在哪一步放松了警惕 ， 都会让对方得逞 。 那么 ， 对于此类以拍卖为幌子的诈骗行为 ， 我们又应当有哪些防范呢？
检察机关调查后发现 ， 涉案公司的诈骗套路共分为四步 。
一 ， 由业务员拨打电话 ， 广撒网 ， 寻找目标 。
二 ， 约被害人到公司面谈 ， 并对收藏品进行鉴定与估价 。
三 ， 推荐被害人参加拍卖会、巡展、或网上展示 ， 收取费用 。
四 ， 告知被害人已经有了买家 ， 但是成交需要办理一个交易证书 。
对于此类利用收藏品诈骗的套路 ， 检察机关提示 ， 首先 ， 正规的拍卖公司通常是不会主动打电话要求帮助收藏品的所有者进行拍卖的 。
其次 ， 正规的拍卖公司通常是不会在拍卖成功之前收取费用的 。
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北京市海淀区人民检察院检察官助理 毛震：一般正规的拍卖公司在交易成功之前不会收取卖家的相关费用 。 我们要主动翻阅、察看一些有关拍卖行业的法律法规和管理办法 ， 提高自己的防骗意识和能力 。
另外 ， 有些涉嫌诈骗的拍卖公司也是有资质的 。 因此 ， 并不能单凭资质来判断公司是否正规 。
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北京市海淀区人民检察院检察官助理 毛震：因为我们通过案件也了解到 ， 这种拍卖行业 ， 除了工商营业执照之外 ， 还要有拍卖的许可证明 ， 由商务部门专门制法的证明才能从事拍卖行业 。 涉案的公司也确实有 。 其实我们通过后期的走访了解 ， 门槛其实也没有那么高 ， 这个东西其实也有一些第三方的公司在去帮你做这个东西 ， 只要你交钱了 ， 其实后续的这一套东西第三方都能给你提供 。
最后 ， 如果参与收藏品拍卖活动 ， 一定要将相关的凭据保留好 。
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北京市海淀区人民检察院检察官助理 毛震：我们对于这些与相关公司签署的这些合同、收据、凭条等之类的证据一定要妥善保管 ， 仔细阅读 ， 条件允许的话一定要自己备份 ， 以便后期维护自己的合法权益 。
【海淀区人民检察院|假拍卖 真骗钱！“套路拍”如何套走你的钱？】(来源:央视新闻客户端)
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