骗局|又一“庞氏骗局”曝光！1400名投资者被坑，18亿未还
_本文原题为 又一“庞氏骗局”曝光！1400名投资者被坑 ， 18亿未还
在资本市场上 ， 打着私募的幌子 ， 以投资为名 ， 行非法集资之实 。 实际控制人秦鹏等人制造的这场“庞氏骗局”集资额达21.55亿余元 ， 最终有超过18亿元未兑付 ， 1400名投资者被坑惨 。
7月9日 ， 深圳市人民检察院发布《秦鹏涉嫌集资诈骗罪 ， 郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书》(下称“告知书”)显示 ， 秦鹏涉嫌集资诈骗罪 ， 郑明明、尹杰等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案 ， 已完成刑事侦查 ， 进入检察院审查起诉程序 。
【骗局|又一“庞氏骗局”曝光！1400名投资者被坑，18亿未还】
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随着案件推进 ， 越来越多的细节浮出水面 ， 让投资者费解的钱都去了哪儿也有了答案 。 募集来的资金并没有按照约定投资 ， 而是被当成了公司自有资金使用 ， 部分还用于了实际控制人秦鹏的个人消费 。
超18亿未兑付 ， 涉及1400名投资人
据深圳市人民检察院发布的《告知书》显示 ， 侦查机关认定 ， 中金国瑞通过公开宣传 ， 承诺收益回报、保本付息的方式 ， 向不特定人群公开募集资金后 ， 并未按约定将资金全部用于期货、证券交易 ， 而是直接用作公司自有资金来根据实际需要调拨使用 ， 大部分用于兑付到期投资人的本金和收益 ， 其他部分用于期货、证券交易 ， 公司运营支出、员工工资、佣金提成、秦鹏个人消费、对外投资、偿还公司历史债务 ， 还有部分资金转移至境外做开办公司、做交易 ， 导致大量投资款无法收回 ， 逾期金额巨大 。
目前 ， 该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元 ， 已付投资人金额3.13亿余元 ， 未付投资人金额18.41亿余元 ， 涉及投资人共1400人次 。
深圳市人民检察院还表示 ， 因本案被害人人数众多 ， 根据有关规定 ， 经本院联系 ， 仍有部分被害人无法送达 ， 现采取公告方式告知本案被害人的诉讼权利义务 。
2020年2月7日 ， 深圳市人民检察院对犯罪嫌疑人秦鹏以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕 ， 对郑某明等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕 。
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募集来的钱都去哪了？
告知书显示 ， 侦查机关认定：深圳市中金国瑞基金管理有限公司通过公开宣传 ， 承诺收益回报、保本付息的方式 ， 向不特定人群公开募集资金后 ， 并未按约定将资金全部用于期货、证券交易 ， 而是直接用作公司自有资金来根据实际需要调拨使用 ， 大部分用于兑付到期投资人的本金和收益 ， 其他部分用于期货、证券交易 ， 公司运营支出、员工工资、佣金提成、秦鹏个人消费、对外投资、偿还公司历史债务 ， 还有部分资金转移至境外开办公司、做交易 ， 导致大量投资款无法收回 ， 逾期金额巨大 。
秦鹏被列入黑名单五年
今年4月 ， 中国证券投资基金业协会(下称“中基协”)已经对中金国瑞作出取消会员资格、撤销管理人登记的纪律处分决定；同时 ， 对秦鹏作出加入黑名单、期限为五年的处分 。
中基协公布的纪律处分决定书显示 ， 中金国瑞的违法违规事实主要包括六项：私募基金募集完成后未按规定向中基协备案；单只产品募集人数超过法律法规规定的特定数量；在私募基金募集过程中向非合格投资者募集；向不特定投资者推介私募基金产品；向投资者承诺本金不受损失或最低收益；未及时向协会报告重大事项 。
与该处分同时发布的还有对中金国瑞法定代表人、董事长、总经理秦鹏的处分决定 。
此外 ， 告知书显示 ， 犯罪嫌疑人秦鹏系深圳市中金国瑞基金管理有限公司、深圳市中金国瑞资本管理有限公司、深圳市中金国瑞控股有限公司等关联公司的法人代表及实际控制人 ， 负责深圳市中金国瑞基金管理有限公司及关联公司的整体事务、期货证券交易、资金调拨权使用权、对外投资 。
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