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骗局|又一“庞氏骗局”曝光！1400名投资者被坑，18亿未还( 二 )


告知书还公布了与秦鹏一起涉案的中金国瑞其他7名高管和工作人员 。
被中基协拉黑 私募已经被注销
在今年6月末 ， 中金国瑞出现在因失联被注销的私募名单上 。
而在此之前 ， 5月份 ， 基金业协会就对中金国瑞下发了纪律处分书 ， 详细陈述了中金国瑞存在未按规定备案、向非合格投资者募集、向不特定投资者推介产品、向投资者承诺本金不受损失或者最低收益等六大违法违规事实 。 对中金国瑞作出了“取消会员资格 ， 撤销管理人登记”的纪律处分 。
同时 ， 将中金国瑞法定代表人、董事长、总经理秦鹏加入黑名单、期限为五年 。 合规风控负责人项杰明也被中基协拟采取“加入黑名单、期限为三年”的纪律处分措施 。
骗局|又一“庞氏骗局”曝光！1400名投资者被坑，18亿未还
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在今年2月份 ， 深圳证监局发布风险警示表示 ， 提醒各私募基金管理人 ， 从事私募基金业务 ， 应以“中金国瑞”等案件为鉴 ， 切实增强合规意识 ， 严格遵守法律法规 ， 维护投资者合法权益 。
今年6月份 ， 深圳证监局还发布了第一批关于辖区重大违规私募基金管理人相关情况的通报 ， 其中提到 ， 中金国瑞因存在向非合格投资者募集资金、向不特定对象宣传推介等触碰监管底线情形被采取监管惩戒措施 ， 涉嫌犯罪进入刑事追责程序 。
中金国瑞及秦鹏其人
复盘中金国瑞的私募历程 ， 拉大机构包装自己、拿3亿的“存款证明”让投资者相信资金实力、承诺高收益等多个套路让投资者防不胜防 。
秦鹏及其业务团队在业务开展早期 ， 反复向客户展示一张《个人存款证明书》 ， 上面载明秦鹏个人存款金额3.5亿元 ， 以此证明自己的资金实力 。 但后来“爆雷”后投资者才发现 ， 这张存款证明 ， 实际是当初他在银行取得的银行授信 ， 后来因为一些原因未能提现 ， 这笔授信以他个人的名义反存在该银行 ， 由秦某支付相应的贷款利息 ， 银行给他开出这张证明 。
此外 ， 中金国瑞业务提成丰厚 。 如果是两年期限的投资款 ， 业务员会将佣金一次性提走 ， 额度是投资总额的8％-10％ ， 然后管理层和其他人员再提走2％-4％ 。 中金国瑞的业务员、管理人员等 ， 多人提成过千万 ， 高管提成更是高至两千多万 ， 这些收入被冠以佣金、业务分成、业务津贴等名目 ， 通过开具各种类型的大额假发票或收据充抵财务付款资金 。
今年2月份的警方通报中 ， 警方告诫该案非法吸存行为人（包括公司高管、部门主管、理财经理） ， 自2月13日起将在中金国瑞或涉案关联公司服务期间所获提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退还至指定账户 。
资料显示 ， 中金国瑞成立于2011年10月、备案于2014年6月 ， 注册资本1亿元 ， 实际控制人为秦鹏 。 曾先后备案了10只产品 ， 涵盖股票型、混合型、量化型、FOF型、资产证券化等 ， 其中多只已经提前清算了 。
2019年 ， 中金国瑞法定代表人秦鹏突然在内部会议上宣布产品清盘 ， 不再募集资金以及正常兑付本金和收益 。 很快 ， 公司办公室也人去楼空 。
2020年2月7日 ， 深圳市人民检察院对犯罪嫌疑人秦鹏以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕 ， 对郑某明等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕 。
2020年2月份 ， 深圳市公安局福田分局发布公告称 ， 中金国瑞实际募资总额为22.48亿元 ， 支付投资人本金和利息总额为16.88亿元 。 当时 ， 警方表示正在对公司运营成本、佣金提成、投资项目盈亏及个人占有等资金进行深度审计 。
投资者：他愿意坐牢也不拿钱兑付
在“爆雷”之后 ， 投资者苦苦维权 ， 组成投委会查账 ， 希望秦鹏能盘活资产 ， 兑付资金 。 可最终结果让投资者非常失望甚至愤怒 。
出事之前包装的实力雄厚的公司 ， 出事后一查 ， 一贫如洗 ， 啥都没有 。 而在投资人眼中 ， 秦鹏也丝毫没有兑付诚意 ， 并悄悄的转让资产 。


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