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南通|南通组织境外赌博案 抓获涉案成员共18人


南通|南通组织境外赌博案 抓获涉案成员共18人
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昨日 ， 江苏省南通市公安局召开新闻发布会 ， 披露经过7个月侦查破获的一起特大组织境外赌博案 ， 抓获以施某某为首的涉案成员共18人 。
通报称 ， 为了谋取巨额利益 ， 施某某等涉案人员组织出境赌博 ， 施某某还成了不少参赌人员的债主 ， 并指使手下通过非法拘禁、软暴力等手段逼要赌债 。
南通市公安局副局长杜松华介绍 ， 该案涉案赌资折合人民币超13亿元 ， 参与赌博人员近百名 ， 是南通迄今为止破获涉案金额最大的赌博案件 。 目前 ， 施某某因赌博罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪 ， 终审被判处有期徒刑16年 ， 并处罚金1.23亿元 。
2018年4月 ， 警方在侦查一起网络赌博案件时发现另一起赌博犯罪线索 ， 江苏海门人施某某等开设网络赌场 ， 并组织人员到境外赌博 ， 从中攫取高额利益 。 南通市公安局成立专案组 ， 指定由港闸公安分局侦办此案 。
警方侦查发现 ， 以施某某为首的涉案组织从2007年开始组织赌客到澳门等地赌博 ， 并提供网络赌博账号供赌客在境内赌博 ， 之后又逐步开设赌场、逼要赌债 。 因施某某正在办理出国移民 ， 随时可能出逃 ， 2018年5月27日 ， 专案组实施抓捕行动 ， 在海门某小区地下车库将施某某及其妻子黄某某抓获归案 。
经过7个月追查 ， 以施某某为首的涉案组织“浮出水面” ， 团伙18名主要成员先后落网 。
与案发时商界“成功人士”的形象不同 ， 20年前的施某某还在海门与上海间从事黑车客运生意 。
据专案组了解 ， 随着施某某手头有了一定资金 ， 开始在农村流动赌场放起高利贷 。 2005年 ， 他因参与聚众斗殴被通缉 ， 后逃往境外 。 其间 ， 他混迹赌场并逐渐掌握了其中的门道 。
境外赌场刷卡消费手续费高 ， 且赌客带不了大量现金 ， 施某某瞄准这一“商机” ， 做起了“洗码”生意 ， 即利用在赌场开立账户的信用等级 ， 向赌客提供所需赌资的筹码供赌客在赌场中赌博 ， 结束后再回境内结算 。
南通警方查明 ， 在2007年 ， 施某某就开始组织境内企业家赴澳门赌博 。 随着“生意”越做越大 ， 施某某与老乡陆某某合作 ， 陆某某担当“地陪”并招募3名“马仔” ， 全程陪同客户赌博 。
“他们主要通过‘洗码’、‘占成’等方式牟利 。 ”周斌如说 ， 施某某等人向赌客提供“洗码”服务 ， 赌场会根据赌客流水给予其1%至2%的佣金 。 此外 ， 一些赌客会暗地参与地下赌场赌博 ， 即根据赌场台面上的赌博情况 ， 在地下赌场同时押注 ， 与地下托底公司进行赌博 。 施某某等人则在托底公司占成押注 ， 以期斩获可观收益 。
短短一天时间 ， 施某某就能依此揽金300多万港币 。 2018年3月20日 ， 赌客张某在澳门一家赌场赌博 ， 同时在地下赌场押注 ， 赌资达600万港币 ， 而施某某从中获利340.82万港币 。
“即便是‘马仔’ ， 收入也十分可观 。 ”周斌如说 ， 赌客赢钱时 ， 常常会给陪同人员送上“喜钱” 。 由于赌资巨大 ， “喜钱”也数额不菲 ， “马仔”刘某某就曾在一天时间获得10多万港币的“喜钱” 。
南通警方查明 ， 自2007年4月至2018年5月案发 ， 施某某涉案组织在澳门等地多家赌场开立赌博账户 ， 多次组织境内人员进行赌博 ， 赌资共计港币4.6亿余元、人民币5.2亿余元 ， 施某某非法获利港币2341万余元、人民币1174万余元 。
其间 ， 施某某等人还将赌场“搬”到境内 ， 安排赌客通过网络和电话投注方式进行境外赌博 。
在海门市区 ， 施某某将一楼盘售楼处改造成私人会所 ， 结交商界名流 ， 寻找目标 。 “有实力的企业家都是他的目标客户” ， 具体负责此案侦办的南通市公安局港闸分局治安大队副大队长曹兴磊说 ， 施某某的会所里有两台电脑专门用于网上赌博 ， 施某某安排人手提供赌博网站网址、账户密码等 。 赌客通过网络 ， 能实时观看到赌桌上的画面 ， 一旦进行电话投注 ， 施某某等人则从中获得“洗码”费 。 为了方便赌客参赌 ， 施某某等人还在宾馆开房设赌 ， 甚至提供账号、密码直接让赌客在自己的办公场所或家中参与境外赌博 。
海门某建筑公司负责人殷某常在天津办公 。 2012年至2018年 ， 施某某涉案组织多次向殷某提供赌博网址、账号密码 ， 供其在天津、海门等地进行境外赌博 ， 总赌资高达2.5亿余元 。 同样的手法 ， 2017年6月至8月 ， 赌客黄某某在三个月期间在南通市区家中电话投注共计7456万余元 。
2016年至2017年 ， 施某某等人多次到赌客沙某的办公室等地滋扰 ， 索要赌债 。 沙某称 ， 施某某等人轮番带人到自己公司 ， 白天不让他正常办公 ， 晚上还将他带到宾馆索要赌债 ， 持续时间长达3个月 。 “有时候把我关房间里整个通宵 ， 弄得我人不人鬼不鬼的 。 ”沙某说无奈之下 ， 他先后将公司17.7%的股权（折抵赌债1.7亿元）、南通市区36间店面转让给了施某某等人 。
“认识他之前我从来不赌钱 ， 后来经常打电话邀我去国外和澳门赌 。 我一开始想赢点钱 ， 后来输得多了又想继续赌 ， 没想到越赌越输 ， 我的企业和家庭都因为这件事情受到很大影响 。 ”沙某说 ， 自己辛辛苦苦大半辈子办企业积累下来的积蓄 ， 被一步一步吞噬 。 深陷赌博深渊也让他很后悔 ， 此前经营良好的几家公司资金周转出现问题 ， 甚至面临破产的风险 。


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