100个银行账户被冻结！涉嫌非法外汇交易，津巴央行出手了！
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津巴布韦储备银行行长曼古迪亚
据《新津巴布韦报》报道：津巴布韦储备银行5月1日下令全国所有银行冻结100多个通过Ecocash和OneMoney参与非法外汇交易或洗钱的倒汇贩子的银行帐户 ， 冻结立即生效 。
这些银行账户中最突出的是Bellevue屠宰场和KoalaPark屠宰场的账户 ， 以及MC肉联厂的账户 。
此外 ， 被列入黑名单的银行账户还包括汽车销售、小额信贷机构和货币兑换点等 。
津储备银行金融情报部门代理负责人OliverChiperesa表示：“黑名单上的人员所有通过Ecocash或OneMoney交易的行为将被立即禁止 ， 他们的账户将被立即冻结 ， 以免出现延误情况导致资金转移 。 ”
“被冻结账户持有人的相关公司 ， 门店将被要求在5月3日前停业 ， 而且须根据反洗钱相关规定 ， 向储行提供下列信息：(a)账户冻结的细节包括账户余额；(b)公司地址；(c)全体董事的名字；(d)公司总裁或负责人姓名以及联系方式；(e)的所有股东列表；(f)的最终实益人名单；(g)公司业务和资金来源 。
在上述银行账户被冻结的几天前 ， 津储行暂停了两家货币交易点的交易牌照 ， 原因是有迹象表明它们参与了黑市倒汇活动 。
【100个银行账户被冻结！涉嫌非法外汇交易，津巴央行出手了！】据津储行称 ， 这两家公司——Shons金融服务公司和Kwik外汇交易公司未定期申报买卖外汇监管申报表 。
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