"美女总裁"穿睡衣被押解回国 还牵出一桩洗钱大案( 七 )
所谓“同柜取存” ， 其实就是由前后二人相互配合在银行同一柜面办理取现、存款业务 ， 达到转账之效果 ， 但不留下转账痕迹的一种新型资金转移方式 。
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9月2日 ， 拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉 。 11月19日 ， 拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月 ， 并处罚金人民币360万元 ， 判处李某有期徒刑三年 ， 并处罚金人民币170万元 。
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