"美女总裁"穿睡衣被押解回国 还牵出一桩洗钱大案( 六 )
与此同时 ， 还牵出一桩超1亿元的洗钱大案 。
据悉 ， 协助她外逃的李某征等人 ， 因组织他人偷越国（边）境案同时被查处 。 拱墅警方说：“我们发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户 ， 协助朱丽丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户 ， 以及在不同银行账户之间频繁划转 ， 将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动 ， 可能涉嫌洗钱犯罪 。 ”
经审讯 ， 犯罪嫌疑人李某征对知晓朱丽丽进行非法集资活动的情况供认不讳 。 事后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国（边）境罪批准逮捕 。
李某征被捕后 ， 拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下 ， 又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式（典型的洗钱手段）协助转移一亿余元非法集资款 ， 并于2019年5月21日一举抓捕上述两人 。
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