「中国侨网」意大利华人胜诉拿回曾因涉“洗钱案”被扣押别墅洗钱|法律|法制|国际

据外媒报道，这名华人企业家于2002年购置了这栋别墅。 2008年至2010年间，他涉嫌参与一起“洗钱案” 。

源系2010年和2012年的华人“洗钱案”

综合中新网此前消息， 2010年，意大利当局发动一项针对华人打击“洗黑钱”行动，曾在欧洲引发极大关注。该案涉案金额高达27亿欧元，警方同时查封73家华人企业、300个银行账户、181栋建筑物和166辆豪华车。

2012年7月，意大利警方再度发动全国性大规模打击“洗黑钱”活动，该次行动中，警方查封了意大利“MONEY 2 MONEY”汇款公司及其分支机构，近5000万欧元的华人资产和现金被警方查扣。

华人企业家重新拿回被扣押的部分资产

据外媒报道，该名华人屋主正是这起“洗钱案”中被调查的众多华人企业家之一。此案的审判已经结束，由于已过追诉时效，一些涉嫌洗钱的行为并未被追究。不过，很多涉案人员还是被采取了预防性措施(即扣押资产) 。但外媒表示，从目前的情况来看，这些预防性措施或将不再生效，因为在很多案例中，司法只针对在犯罪期间购置的资产进行处理。

报道称，以这名华人企业家的案件为例，在他被扣押的逾200万欧元资产中，包括该企业家在2002年购买的汽车和不动产，换言之，这些汽车和不动产是他在“洗钱案”发生6年前购买的。

「中国侨网」意大利华人胜诉拿回曾因涉“洗钱案”被扣押别墅。最终，佛罗伦萨上诉法院支持普拉托法院的判决，认为只能要求没收在犯罪行为发生期间购置的资产。

「中国侨网」意大利华人胜诉拿回曾因涉“洗钱案”被扣押别墅。报道称，该判决也是基于宪法法院(Corte costituzionale)的最近一次裁决。宪法法院认为，没收资产必须遵循“时间合理性”原则。