发200元返了300元？女子扫二维码付出5万元才知被骗从去年12月底至今

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从去年12月底至今，县公安局刑侦大队、灵峰派出所民警历经千辛万苦，先后从广东佛山、饶平两地抓回4名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人。此案源于一起返利诈骗，受害人张女士(化名)被骗近5万元。

发200元返了300元返利被骗近5万

张女士介绍，因为来安吉不久，所以没什么朋友， 2018年12月20日，在网上结识了一位网名为“林某某”的网友，聊得很投机。

结识两天后，林某某称自己过生日，为了给生日增添喜庆气氛，凡是好友发红包均有返利，并邀请张女士参加。

由于盛情难却，张女士发了200元红包给林某某。很快，林某某返给张女士300元。林某某称，如果好友发的红包越大，返利越多，并发了一个二维码给张女士。张女士便通过扫对方的二维码，支付了3000元。

但林某某这次没有迅速返利，而是又抛出一个诱饵，称再付5888元，即可获得更大的返利，同时又发来一个二维码。

张女士便再次扫了对方的二维码，付款5888元。

可是左等右等，林某某还是没有返利过来，对方推说太多朋友发钱给她，返利需逐个来。

“那时我有点怀疑被骗了。 ”张女士说，过了许久，林某某才发来信息，声称要送她一个超级大的返利，但还需再扫一次二维码。

“我当时就抱着一丝幻想，希望对方这次能信守诺言，然后我通过信用卡又支付了3.9万多元给对方。 ”张女士说。

然而，等了一夜，她也没有等到林某某的返利，最后还被她拉黑了。被骗次日，张女士才报警。

顺藤摸瓜查资金流两条线索逐渐明朗

接到报案后，县公安局高度重视，抽调刑侦大队、灵峰派出所精干力量成立专案组开展侦破工作。

由于张女士隔了一夜才报警，等警方接手追查时，张女士被骗的钱早已通过洗钱的方式“漂白”无数次。

“我们只能从林某某这个账号及三个二维码入手追查。 ”专案组刑侦大队民警林哲说，经查，名为林某某的账号是冒用他人身份注册的，无法追查到诈骗分子本人。

所以，他们只好从三个二维码追查资金流水账，但要查找此信息，必须到相关单位或部门查找。

于是，专案组民警先后赶赴杭州、上海、深圳等地相关公司和银行调取资金流水账。

“张女士扫了三个二维码后，几笔钱从不同的渠道流出，然后又通过多钟渠道反复洗钱，这就像一桶水倒入大海，想要找到这桶水的流向，真的比大海捞针还难。 ”专案组民警林哲说，最后从多家银行和相关公司获取的电子版资金流水账，他们花了约一个月时间才分析完。

最后获得两条线索，一条线索是：张女士支付的3.9万多元钱，是通过支付宝二维码支付的，这个二维码是假商户肖某的，肖某通过网络将个人支付宝二维码以1500元的价格出售给他人，但他与受害人不存在利害关系。通过肖某的支付宝二维码，这笔钱最后从同一个银行账号流出，由一名头戴面罩和墨镜的人员从广东饶平县一家银行ATM机上取走。

另一条线索是：张女士扫的3000元和5888元两个二维码，最后查明系广东佛山某技校学生刘某和社会人员陈某的二维码。

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街头偶遇取钱嫌犯4名涉案人员落网

3月中旬，专案组民警赶赴广东佛山市，顺利抓获刘某。

刘某交代，去年12月22日，其朋友陈某要借用他的二维码使用，当天其网络钱包一共收到5万多元，最后陈某要走了大头，剩下100多元零头归其所有，后来他知道陈某是在洗钱。

随后，专案组民警根据线索又抓获了陈某。陈某交代，其上家袁某、黄某此前找到他“洗钱” ，他便让朋友刘某提供二维码，然后把刘某的二维码发给袁某、黄某使用。刘某收到钱后，将大部分钱转给他，他再将钱转给袁某、黄某，自己从中获取一点“辛苦费” ，但他与袁某、黄某两人从未谋面。

刘某、陈某被带回安吉调查后，专案组又针对另一条线索展开深挖，最终侦破得知戴口罩、墨镜取钱的男子系广东饶平县一村民陈某某。经查，发现陈某某的上家是其熟人黄某。

近日，专案组民警赶赴广东饶平县，遇到浙江宁波、金华以及内蒙古等地民警也赶赴该地抓涉嫌网络电信诈骗的骗子。

“陈某某、黄某家住饶平县城郊结合部，当地乡情比较复杂，村民对陌生人很警惕，抓人也很困难。 ”专案组民警林哲说，他借了一辆摩托车进入该村侦查，成功获得黄某和陈某某的住处。在当地公安民警的协助下，便衣进入黄某家将其抓走，并缴获作案工具，遗憾的是当时陈某某不在家。

经查，黄某专门从事网络电信诈骗，处于诈骗链的中间环节。他非法购买了大量的银行卡、网银、身份信息、手机卡、微信号、支付宝账号等，然后把这些信息提供给诈骗分子使用，从中收取一定比例的诈骗款。在被抓的前一天，还有上家发信息询问他“有无开工” ，他称随时随地开工。但他与上家从不见面，也见不到面。

经过仔细回顾，黄某交代，去年12月20日左右，有个上家通过QQ跟他联系，向他购买了支付宝二维码等资料信息。 12月22日晚上，收到“取款”的信息，他知道上家已“钓到大鱼” ，立即指派同村的马仔陈某某取款。他从中收取了1万元，其他的让马仔转交给上家。

归案后，黄某及其家属表示愿意退赃。

为了查明黄某的上家，专案组民警林哲和同事赶赴广东饶平一家银行调查相关信息。 “当时我们打车过去，经过一个岔口等红灯时，我扭头往车窗外看了一眼，发现路边停着一辆摩托车，一名男子坐在车上玩手机游戏，我跟同事说，这不就是我们要抓的陈某某吗？”林哲说，他和同事立即下车，成功将陈某某抓获。

真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。很多民警称，在茫茫人海中抓嫌犯，这种机遇比中彩票头奖还难。

陈某某交代，他多次帮黄某取钱，每次黄某需要取钱时，就会把相应的银行卡给他，他知道这钱肯定来路不明，但每取1次钱就能获得100元好处费，他觉得划得来，但为了安全起见，每次他都会戴上口罩和墨镜。去年12月22日晚上，接到黄某的电话后，他取了几万元钱，之后赶到黄某指定的地点，按之前说好的数额，将钱塞进一辆无牌照的轿车玻璃缝里，对方长什么样没看清楚。

警方再查黄某与上家联系的QQ发现，该QQ号已被注销。据查，网上有专门贩卖QQ号的贩子，这种只用3天的QQ号，一百个批发价78元，骗子用完之后即注销。

“现在实施诈骗的组织机构比以往更复杂，表面上可能是一家公司，背后却干着网络电信诈骗的勾当，幕后组织者杜撰不同的诈骗版本，从背后遥控指挥异地雇请的马仔实施诈骗，诈骗资金由中介机构反复洗钱，最后从中分配利益。幕后组织者基本不留痕迹，很难抓捕。 ”专案组相关负责人说，全国各地每天都有网络电信诈骗案发生，诈骗分子的组织机构不断细化，几乎形成了黑色产业链，需要更多的部门配合公安机关进行打击。

目前， 4名犯罪嫌疑人已被刑拘，其他犯罪嫌疑人在进一步追查中。

采访手记

通过此案，希望广大市民提高防范意识，不要被各种返利所诱惑，不贪小利、不图大财，捂紧钱袋子，守好辛苦钱，尤其不要轻信陌生人投出的美丽“诱饵”！