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涉案超500亿元！公安机关侦破特大跨国数字货币传销案( 二 )


“Plus Token”平台收取的是比特币、以太坊币等主流数字货币 ， 但所有收益、佣金却都是以“Plus币”支付给会员 。 “Plus币”是陈某等犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币” ， 实际没有任何价值 ， 其发行数量、价格、涨跌都由陈某掌控 。 会员赚取的“Plus币”可以卖给下线 ， 也可以通过平台兑换变现为主流数字货币 ， 但是兑现需要后台人工审核 。
“虽交易媒介不同 ， 但其庞氏骗局的本质没有变 。 ”盐城市公安局经侦支队三大队副大队长杨磊介绍 ， “Plus Token”平台静态、动态奖金制度的设置与过往的传销平台类似 ， 只是加入了区块链、数字货币“搬砖”的概念 ， 没有任何实际经营活动 ， 都是依靠包装 ， 不断发展下线维系平台运转 。
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哪里跑！
区块链“护体”也隐匿不了犯罪事实
“Plus Token”平台不接受现金交易 ， 要成为会员必须先购买比特币、以太坊币等数字货币 ， 再以数字货币入会 。
办案民警告诉采访人员 ， 为首的3名主要犯罪嫌疑人中 ， 陈某、彭某此前参与过传销活动 ， 对传销的运作模式较为熟悉 ， 丁某则对区块链技术较为了解 。 3个人一起搭建“Plus Token”平台就是想利用区块链技术匿名性、去中心化的特点组织传销 ， 牟取暴利 ， 并逃避银行监管和公安机关打击 。
更为狡猾的是 ， 犯罪嫌疑人花钱雇佣了两名外籍人员作为“傀儡” ， 将其包装为平台“创始人” ， 出席日常各项活动 。 为首的3名犯罪嫌疑人则隐匿于团伙之中 ， 在幕后遥控指挥 。
在这一传销团伙内部 ， 技术组、市场推广组、客服组都相对独立 ， 分散在国内多个地区 。 2019年初 ， 陈某等3人又将3个组的人员逐步转移到境外不同国家 ， 令警方的查处、打击更加困难 。
“利用区块链技术试图躲避监管和打击 ， 是近年来新型涉网经济犯罪一个突出特点 。 ”梅继军说 。
据介绍 ， 数字货币与人民币等法定货币流转方式不同 ， 不存在交易账号和交易流水等 。 案件侦办之初 ， 办案人员确实遇到了不少难题 ， 比如参与人员是谁？涉案资金流向何处？另外 ， 对一些新潮概念如热钱包、冷钱包等也缺乏了解 。
不过 ， 通过创新实践 ， 充分利用经侦信息化建设成果 ， 警方最终彻底查明了该传销团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况 ， 并将这个犯罪团伙一网打尽 。 在此案基础上 ， 盐城公安机关还开发建立了数字货币犯罪打击平台 。 梅继军说：“新型涉网经济犯罪手段虽更加隐蔽 ， 但终究无法隐匿犯罪事实 。 ”
在此案中 ， 公安机关虽查获部分数字货币 ， 但大部分数字货币还是被传销团伙用于支付“拉人头”奖励和日常开销与个人挥霍 。 警方特别提醒 ， 在传销犯罪活动中 ， 除组织者和少数等级较高的骨干成员外 ， 绝大多数人最终都是血本无归 ， 投资者一定要提高警惕 ， 以免给不法分子留下可乘之机 。
来源：新华视点
采访人员：熊丰、朱国亮


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