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工商银行|无锡工行运用“融安e信”大数据反欺诈系统保护客户“钱袋子”

【工商银行|无锡工行运用“融安e信”大数据反欺诈系统保护客户“钱袋子”】“融安e信”为中国工商银行自主研发的风险大数据服务平台 ， 在科技、投行等部门大力支持下 ， “融安e信”针对不同服务对象建成集团版、客户版、公益版三大版本 ， 结合行内外风控需求开发投产七大产品线 ， 在行内应用、社会责任、抗击疫情等方面发挥着积极作用 。 经过多年深耕发展 ， “融安e信”从单一功能的黑名单系统 ， 发展成为反欺诈综合服务平台 ， 系统功能强大、社会口碑良好、品牌效应显现 。
工商银行|无锡工行运用“融安e信”大数据反欺诈系统保护客户“钱袋子”
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工商银行无锡分行图
工行“融安e信”大数据反欺诈系统整合了来自工商银行内部、社会公信体系、国内外金融同业、境内外反欺诈服务组织等多方权威信息 ， 风险数据库总量突破20亿条 ， 信息类型逾200类 ， 并以此为基础开发完成了融安e信七大产品线 ， 可以为金融同业和各类企业客户提供全业务、全链条、定制化、智能化的风险信息查询和管控方案支持 ， “融安e信”与银行相关业务需求对接 ， 形成了集信息采集、风险预警、监测分析和主动控制为一体的全方位外部欺诈风险管控平台 。 客户通过使用“融安e信”能准确识别诈骗等账户风险信息 ， 提前拦截风险交易 ， 为资金交易安全提供保护屏障 。 目前 ， 无锡工行运用“融安e信” ， 对所有通过工行网点、网上银行、电话银行、手机银行和自助终端等渠道进行的转账汇款交易即时筛查 ， 及时向客户提示风险 ， 对电信诈骗实时自动预警 ， 从源头上降低了诈骗得逞的概率 。 2019年 ， 无锡工行通过该系统成功防堵超430笔、涉及金额超920万元 。
2020年 ， 无锡工行将继续切实履行社会责任 ， 着力构建平安金融 ， 有效保护客户的“钱袋子” ， 树立工商银行“最安全银行”良好形象 ， 不断增强社会公众对电信诈骗的防范能力 。  （推广）


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