持数十张卡仍不断开卡 常州渤海银行堵截异常开卡
中新网江苏新闻5月29日电(通讯员 蒋薇)一名中年男子手持20多张各个银行的银行卡 ， 仍然在渤海银行常州分行营业部要求开卡 。5月29日 ， 渤海银行常州分行向媒体披露了该起成功堵截个人异常开卡的事件 。
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渤海银行常州分行5月26日 ， 一名手持安徽籍身份证的中年男子丁某 ， 来到渤海银行常州分行要求开立借记卡 。由于客户是外地户口 ， 柜员表示需要出示辅助证件核实 。在客户出示暂住证时 ， 柜员发现该客户的两个卡包中装满了20多张各个银行的银行卡 ， 柜员随即询问客户开卡用途并表示需上门核实 。次日 ， 银行工作人员前往客户所说的工作室所在地进行现场核实 ， 并未找到相应单位 ， 询问周边人员 ， 也并无人知晓该单位及丁某 。
【持数十张卡仍不断开卡 常州渤海银行堵截异常开卡】银行工作人员分析 ， 该男子的行为有可能涉嫌买卖借记卡或者用多张银行卡来分散资金 ， 以达到洗钱转账的目的 。渤海银行常州分行表示 ， 不论对企业或者个人的开户申请 ， 须充分了解客户开户意图 ， 必要时采取上门核实、实地调查等方式 ， 对动机不明、存在疑点的开户申请审慎处理 ， 发现异常将及时上报 ， 确保金融风险源头的有效控制 。(完)
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