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打击利用信息网络违法犯罪 关于办理利用信息网络实施黑恶势力犯罪刑事案件

中新网12月24日电 (采访人员 张子扬)公安部24日召开新闻发布会 ， 通报打击利用信息网络实施黑恶势力犯罪十大典型案 。
1、甘肃兰州“2.12”网络“套路贷”犯罪案件 。2019年3月 ， 甘肃兰州公安机关打掉王某焘网络“套路贷”涉黑团伙 ， 捣毁6个犯罪窝点 ， 抓获犯罪嫌疑人269人 ， 破获刑事案件309起 ， 扣押冻结涉案财产15亿元 。经查 ， 2018年以来 ， 王某焘等人先后注册了20余家空壳公司 ， 开发“甜兔网”等24个网贷平台 ， 以“套路贷”为手段 ， 以“公司化运营”管理形式招募专业人员从事网络放贷业务 ， 诈骗被害人借贷 ， 收取超高利息 ， 并通过多个平台“借新还旧”“以贷还贷”方式恶意垒高“债务” ， 骗取他人钱财 ， 与24个催收公司建立外包催收关系 ， 使用电话侮辱、威胁 ， 发送PS裸照等“软暴力”手段进行非法催收 ， 非法获利28亿余元 ， 尚未收回非法债务约98亿余元 ， 被害群众多达47.5万余人 ， 严重扰乱互联网和金融管理秩序 ， 破坏经济社会生活秩序 ， 造成重大影响和严重危害后果 。2020年9月28日 ， 兰州市中级人民法院依法对该案作出宣判 ， 王某焘因犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪等罪名 ， 被判处无期徒刑 。
2、江苏张家港“有米有品”网络“套路贷”犯罪案件 。2020年4月 ， 江苏张家港公安机关打掉“有米有品”网络“套路贷”犯罪团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人72名 ， 并通过“信息链”“资金链”深挖彻查 ， 成功铲除“火牛”第四方支付平台和App推广平台等黑产链条 。经查 ， 以犯罪嫌疑人葛某克、王某、袁某瑶为首的犯罪团伙勾结境外金主 ， 先后研发数十款“套路贷”App ， 并招募大量承兑商 ， 通过自主研发设计的“火牛”平台流转、结算资金 ， 规避公安机关监控打击 。据统计 ， 该“火牛”平台先后为“有米有品”等29款“套路贷”App提供洗钱服务 ， 资金流水达4.9亿 ， 非法获利9000余万元 。
3、广西贺州“6.29”跨境“裸聊”敲诈犯罪案件 。2020年5月 ， 广西贺州公安机关打掉陈某忠等人“裸聊”敲诈涉黑团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人13名 ， 扣押冻结涉案资产500余万 。经查 ， 2019年以来 ， 陈某忠、褚某章等人先后在柬埔寨、缅甸等地窝点 ， 以在境外高额报酬为借口 ， 诱骗、组织大量中国公民偷渡出境 ， 并勾结当地武装黑社会势力限制出境人员人身自由 ， 通过威逼利诱强迫出境人员从事“裸聊”敲诈等违法犯罪活动 ， 作案92起 ， 受害人700余人 ， 遍及全国28个省(区、市) 。2020年9月 ， 贺州市平桂区人民法院对该案作出一审判决 ， 主犯陈某忠因犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、强奸罪、组织他人偷越国(边)境罪 ， 被判处有期徒刑二十五年 。
4、福建厦门冯某文跨境“裸聊”敲诈犯罪案件 。2020年5月 ， 福建厦门公安机关成功打掉一个长期盘踞在印尼雅加达的“裸聊”敲诈犯罪团伙 ， 先后抓获犯罪嫌疑人62名 ， 破获案件900余起 ， 查获涉案财产1500余万元 。经查 ， 冯某文等人通过QQ假冒年轻女性 ， 以视频“裸聊”引诱被害人安装木马App ， 进而窃取其手机通讯录 ， 后在“裸聊”过程中诱使被害人露出隐私部位并录制视频 ， 再以向被害人通讯录好友群发“裸聊”视频相要挟 ， 强行索取非法财物 。该犯罪团伙对被害人、尤其是对一些公职人员 ， 以种种理由反复敲诈盘剥 ， 直至“榨干为止” ， 给被害人身心造成严重伤害 ， 对网络空间和现实社会造成恶劣影响 ， 严重破坏了社会生活秩序 。

打击利用信息网络违法犯罪 关于办理利用信息网络实施黑恶势力犯罪刑事案件

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5、广东中山“6.16”恶意索赔犯罪案件 。2020年7月 ， 广东中山公安机关成功打掉王某鹏、王某航恶意索赔犯罪团伙 ， 陆续抓获犯罪嫌疑人10名 ， 破获刑事案件50余起 。经查 ， 2018年12月 ， 王某鹏组织成立工作室 ， 先后招募十余名团伙成员 ， 有组织、有目的的实施恶意索赔犯罪 。该犯罪团伙专门购买电商平台中使用“极限词”(如“最好”“绝对”等违反广告法的词语)进行宣传的商品 ， 在商家未发货前申请退款 ， 制造虚假交易 ， 并将交易截图和“极限词”宣传截图上传至“全国12315线上消费者举报平台”进行投诉举报 ， 私底下再以撤销投诉举报要挟商家 ， 利用商家害怕被市场监管部门高额处罚的心理 ， 强迫商家缴纳“赔偿款” 。据统计 ， 仅6个月时间 ， 该团伙累计向“12315平台”投诉举报6.39万条 ， 非法获利200余万元 ， 有的商家甚至因连续遭遇恶意索赔而被迫关停商铺 ， 严重扰乱了电商平台商家正常经营秩序 。


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