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“大师”消失了，一天亏掉721万( 三 )


该公司的一位风控专员交代称 ， 其风控部可以看到平台交易的后台数据 ， 风控部主要工作是根据交易后台数据 ， 填写客户资金状况 ， 包括客户出入金、客户盈亏（客户的盈亏和手续费） ， 统计以后上交 ， “客户并不知道我们这个部门 ， 不知道我们能知道后台数据” 。 该风控员还介绍 ， 其部门另一个职责是通过后台关注资金体量大和盈利情况好的客户 ， 如果客户下单很准 ， 盈利很多 ， 他们就会重点关注 ， 通过冻结、跟单对冲等各种手段来减少公司的亏损 ， 避免公司亏损扩大 。
被告人杜某交代了一个细节：讲师和主持人在直播间内讲课 ， 讲师带的是多单 ， 行情在讲师喊单后立即出现了大涨 ， 公司办公室的人员都轰动了 ， 这时直播间内媒体部的一位员工举着一张A4纸 ， 上面写着“止盈” ， 面向主持人和讲师示意 ， 讲师就在直播间内立刻喊止盈了 。
法院查明 ， 被告人张体勇为了更多地占有客户手续费、延期费和客户的亏损 ， 通过制定提成规则 ， 刺激员工诱骗客户加大投资金额频繁交易 ， 同时指使讲师（分析师）、投资顾问等人故意“于客户盈利时让客户止盈 ， 客户亏损时尽量延时” ， 导致客户亏损 ， 其主观上具有非法占有的目的 。
骗子的骗术简直就是“抢钱” ， 案发前为何能如此“以假弄真”让投资者“执迷不悟”呢？
上海市松江区人民法院2020年4月22日的一份判决中 ， 揭露了骗子们的一种“迷惑”手段 ， 他们开通了虚实相间的“AB”通道 。
该案被告人称 ， 其公司做的平台都是做原油、黄金、外汇、美指之类 。 平台都是接到实盘的 ， 但是分AB通道的 ， A通道是接通市场的 ， B通道就是封闭的 ， B通道里的数据跟国际市场一样 ， 但是公司是跟客户在B通道内对赌的 。
【“大师”消失了，一天亏掉721万】被告人交代 ， “王颖（同案人员）告诉其客户默认都是进入B通道的 ， 个别客户有高频交易或者盈利多的 ， 由王颖和他的风控团队来调整到A通道 。 不管是A通道还是B通道 ， 最终都进入王颖的账户 。 A通道只赚手续费 ， B通道既赚手续费也赚客户亏损 ， B通道就是平台内循环 ， 客户的钱将在操作过程中损耗掉 。 ”

“大师”消失了，一天亏掉721万
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长沙警方在一起资金盘骗局中 ， 拍摄的诈骗团伙电脑后台 。
骗子的KPI：骗局规模的几何式裂变
骗子也有KPI考核 。
前述湖北省云梦县人民法院的判决中 ， 犯罪团伙为达到收益最大化 ， 制定了从业务员到大区经理的薪金核算规则 ， 即底薪加客户手续费提成 ， 底薪是相对固定的 ， 手续费提成是按其管理客户交易手数和净入金（客户打入交易帐户的资金与转出的资金差）数额确定提成比例计算发放 ， 交易手数和净入金数额越大提成比例越高 ， 从而刺激员工诱骗客户不断加大投资金额、频繁交易 ， 以使客户亏损 。
多份判例显示 ， 在所有的荐股骗局中 ， QQ 群、微信群是骗子必备的诈骗工具 。 因为骗子只有运用社交群组 ， 才能使得骗局的规模实现几何式的裂变 ， 才能使获利最迅速、最大化 。
澎湃新闻梳理发现 ， 在不少判决中 ， 被告人均供述称 ， 他们搞投资理财类型诈骗的方式 ， 就是通过微信伪装成老板、成功人士或者女性 ， 来博取被害人的好感或者保持暧昧关系 ， 来骗取被害人到他们所控制的投资理财平台投资充值 。 这便是臭名昭著的“杀猪盘”骗局 。
长沙市公安局反诈民警邓彪较早发现了“荐股”骗局与“杀猪盘”融合 ， 骗钱与骗感情融为一体 。 “网络交流是虚拟的 ， 对于骗子来说 ， 他可以团队作战、研究各种话术来搞定一头‘猪’ ， 又可以规模化作战 ， 广撒网 ， ‘养’更多的‘猪’ 。 因为这些话术都只需要复制粘贴 。 一套话术应对很多人 ， 成本很低 。 ”
“诈骗公司的运作方式很‘高效’ 。 他们每个员工的办公桌上都有多台手机 ， 每个人注册十几个微信账号 。 这些微信号有各种人设 ， 比如白富美 ， 生活很ok 。 私信聊天里 ， 他们每天早上八点准时问候客户 。 在一个荐股群里 ， 骗子分角色扮演各种身份 ， 当老师的 ， 跑龙套的 ， 吆喝着‘老师我又赚了钱怎么怎么了’的 ， 在另一个荐股群里 ， 他们只需要换一个微信名 ， 套路都是一样的 。 ”长沙市公安局反诈民警赵照介绍 ，
湖南新化县人民法院于2021年2月1日的判决 ， 印证了警方的说法：


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