“大师”消失了，一天亏掉721万( 二 )
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湖南岳阳中院正在审理涉案2000万的荐股骗局案 。 来源：岳阳中院
可以控制涨跌、盈亏的后台
被害人的钱打入骗子账户 ， 却让人误认为是在正规平台进行股票交易 ， 骗子的高明之处是：做戏做全套 。
“为了想方设法让你亏钱 ， 他们首先会营造正规的假相 ， 取得信任 。 ”长沙市公安局刑侦支队反诈民警赵照说 ， 一家涉诈荐股公司外表看起来和普通公司似乎没有不同 ， “他们也会开会 ， 分析当前股市 ， 也有懂股票的人讲课 ， 员工正常打卡考勤上班” ， 只有深入到他们的内部才会知道他们是在犯罪 。
在一次抓捕现场 ， 赵照曾搜到过一张简单的A4纸 ， 上面手写着该公司的光鲜外表 ， 所谓“打草稿的吹牛”：“一家已经上市公司—年报好——已发行过数字货币——现因国内外疫情影响——发行疫苗货币——面向市场募集一千万美元——发行价格固定 ， 上市前均以此价格认购——募集资金超过一千万 ， 最终将以实际资金池与原定数额进行比例划分——上市前所有资金将按产生利益按日利率结算 ， 当日凌晨到 。 所产生利息 ， 可随时提现 。 ”
总之 ， 话术的关键词是 ， “公司+产品+收益；正规+权威+可信度” 。 当然 ， 这些是前台 。 后台则是赤裸裸、明晃晃的“欺诈” 。 具体战术为：“先给点甜头 ， 然后宰杀 。 ”
2020年6月判决的一起河南南阳警方查办的案件中 ， 被告人张杰锋交代 ， 其技术团队研发的一款虚拟网络投资平台App“SYT平台” ， 有沪深300、比特币、美元指数、欧元指数等期货产品 ， 这些期货产品的涨跌都可以从后台进入并且操控 ， 完全和国际市场实际涨跌不符 。
“客户开始点击购买后 ， 我们就通过后台操控客户购买的产品 ， 可以让客户赚钱也可以让客户亏钱 ， 但是通过‘风控’ ， 到最后客户基本上全部是赔钱的 。 一般我们也会让客户偶尔有赢 ， 等到客户增大投资资金的时候 ， 就让他输 。 总之 ， 可以随意让客户赢或者亏 。 我们会拿着赢钱的截图到微信群里进行吸引客户投资 。 ”该案被告人向法庭交代 。
2020年12月江西赣州市中级人民法院判决的一起荐股诈骗案中 ， 5名被告人创建的是一家文化传媒公司 ， 通过后台操控 ， 以将投资人的投资款全部亏掉为目标 。 该公司可以从交易盘的运营商处获得投资人亏损额20%的返利 。
被告人韩小飞供述 ， 2018年2月底 ， 公司代理“大通国际商品”交易平台 ， 他们可以根据客户投资和交易的情况设置赢利和亏损模式 ， 由他一个人负责操控 。 平台上有个代理账户 ， 可以看到所有的客户交易情况 ， 当客户金额较大时 ， 他就在平台系统上点击“指令客户亏损” ， 运营的人看到后就会按照要求让客户亏损 。
“他（韩小飞）在后台看到客户的下单信息 ， 在后台点亏客户就会亏 ， 点盈客户就会盈 。 ”一名团伙如是总结 。
在审理上述袁先生被诈骗案时 ， 汨罗法院法官如是总结：“你亏的钱就是诈骗团伙赚的钱 。 ”
其实 ， 这也是几乎所有此类诈骗案件中 ， 骗子的终极目标 。 法官介绍 ， 袁先生被骗案中 ， 被告人平均年龄较小 ， 最小的犯罪时仅20岁 ， 其中更有夫妻、兄妹关系 。
澎湃新闻梳理上百份判决书发现 ， 像袁先生这样在荐股骗局中 ， 被骗百万金额的被害人并非个案 。 采访人员粗略统计 ， 百份荐股类骗局判例中 ， 受害人被骗金额超过一亿元 。
实际上 ， 这仍只是此类“资金盘”电诈的冰山一角 。 据上海公安局今年9月通报 ， 该局今年1至7月侦破的电信诈骗案件 ， 破案数上升35.7% ， 直接挽回或避免经济损失7.4亿余元 。
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长沙警方在诈骗现场查获的话术单
“杀单”中的AB套路
受害人投入大量资金到平台 ， 这在荐股骗局中被骗子称为“杀单” 。 在具体的“杀单”操作中 ， 骗子们也是套路满满 。
湖北省云梦县人民法院2020年1月16日的一份判决中 ， 法院查明 ， 2016年4月至2017年4月短短一年时间 ， 犯罪分子利用控制的多家公司 ， 诱骗他人到该平台进行天然气等货品的“现货交易” 。 先后骗取全国各地805名被害人 ， 合计人民币7358万余元 。
该案中 ， 被告人的供述透露了平台操作的“秘密”：天津融亨贵金属有限公司的办公地点在上海 ， 公司老板是张体勇 ， 设有媒体部、市场部、渠道部、推广部、研发部、人事部、风控部、IT部等 。 公司主要开的是现货业务 ， 代理多家平台的现货品种（天然气、白银、原油、铜等） 。
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