湖北警方捣毁一网络洗钱团伙 涉案1.7亿元
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枝江警方抓获网络洗钱犯罪嫌疑人35名 枝江警方 供图
中新网宜昌5月27日电 (董晓斌 许俊富)湖北省枝江市公安局27日通报 ， 在“雷火2021”专项行动中 ， 成功打掉一个网络洗钱犯罪团伙 ， 抓获嫌疑人35名 ， 现场查获银行卡200多张 ， 涉案金额达1.7亿元 。
今年3月初 ， 枝江市公安局问安派出所在办理一起电信网络诈骗案件时 ， 冻结了一个涉案账户 。 经过对该账户深入分析 ， 民警发现这个账户与关联的多个账户有巨额资金来往 ， 而且这几个账户牵扯到多起电信网络诈骗案件 。
枝江市公安局迅速组建联合专案组展开调查 ， 经过对可疑账户的所有人以及资金流水进行深度研判 ， 民警发现嫌疑人将银行卡出售后 ， 利用账户为网络犯罪团伙的非法所得进行资金转移 。 由此 ， 一个组织严密、分工明确、隐蔽性强的洗钱网络逐步浮出水面 。
经查 ， 洗钱团伙头目金某从网上获取网络赌博、电信网络诈骗团伙的联系方式 ， 在缴纳一定保证金后 ， 得到为网络犯罪团伙的洗钱资格 。 当网络犯罪团伙有洗钱需求时 ， 金某就会组织成员实施“跑分” ， 将赃款通过交易变成合法资金 ， 金某则从中按照比例提取佣金 。
为了逃避警方打击 ， 该团伙成员在进行联系时均使用境外社交软件 。 同时 ， 团伙的7个犯罪窝点 ， 分布在湖北5个不同的地市州 ， 而且这些窝点的主要负责人都是与金某单线联系 ， 相互之间没有任何来往 。
经过缜密调查 ， 联合专案组摸清了该洗钱团伙的组织架构、活动规律、作案手法及具体窝点等重要信息 ， 经过分析决定开展收网行动 。 随后 ， 枝江警方分赴荆州、宜昌、潜江等地实施抓捕 ， 共抓获金某等犯罪嫌疑人 ， 查扣作案手机近200部 。
办案民警介绍 ， 2020年11月 ， 金某开始从事洗钱活动 ， 他所掌控的部分银行卡 ， 资金流水高达上千万甚至几千万 ， 在不到半年的时间内 ， 金某组织洗钱的金额高达1.7亿元 ， 从中非法获利100多万元 。
【湖北警方捣毁一网络洗钱团伙 涉案1.7亿元】目前 ， 案件正在进一步侦办中 。 (完)
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