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法治日报|民族资产解冻骗局利用网络传播 老人成主要受害对象

民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久花样不断翻新
六十岁以上老人成为主要受害对象
民国老人在海外存有巨款 ， 需要发起民间组织 ， 众筹解冻民族资产 。 ‘复兴一号’精准扶贫 ， 参与即可领取扶贫专款 ， 仅限十万人 。 一些涉及民族资产解冻的骗局和谎言 ， 在一些微信群里悄然流传 ， 其中老年人成为传播扩散主要对象 。
近日 ， 上海检察机关公开通报 ， 此类案件受骗者多达数十万人 ， 单笔诈骗款项虽不足百元 ， 但涉案金额巨大 。
承办检察官告诉《法治日报》采访人员 ， 民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久 ， 但随着移动互联技术的发展 ， 此类骗局不断变换手法、翻新花样 ， 其所谓的慈善、扶贫、投资、养老等项目通过网络社交平台的广泛传播 ， 引诱大量不明真相的群众上当受骗 ， 其中以老年人为主 。
【法治日报|民族资产解冻骗局利用网络传播 老人成主要受害对象】民族资产解冻骗局
利用网络大肆传播
成立民联基金会 ， 拟订民族解冻资产联合发展慈善基金会章程 ， 自封总会长总会长秘书常务副会长团队长 ， 下设秘书处宣导财务部……在上海市闵行区人民检察院办理的一起民族资产解冻类诈骗案件中 ， 犯罪团伙虚构民国老人在海外有巨额资产 ， 谎称需要解冻启动资金 ， 转回国内用于扶贫 。 这一说法通过微信和口口相传 ， 在全国范围内招募会员 ， 只要15元便可加入民联基金会 ， 如再出一定金额就可入股解冻民族资产 。 60多万人深陷其中 ， 最终被骗资金达上亿元 。
相关历史资料显示 ， 所谓民族资产解冻确有其事 。 1979年5月 ， 中美两国政府在北京签订了《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府关于解决资产要求的协议》 ， 根据此协议 ， 中国大陆居民和单位被美国政府冻结的资产 ， 将由美国政府于1979年10月1日全部解冻 。 随后国务院发布命令 ， 未经中国银行同意 ， 任何个人和单位都不得自行提取、出售或者转移经美国政府解冻、尚未经中国银行统一收回的美元资产 。
但从上世纪八十年代起 ， 这一政策就被一些不法分子利用 ， 各类诈骗由此产生 。 所谓民族资产的幌子 ， 从国民党高级将领在海外遗留的巨额资产 ， 发展到历朝历代灭亡时为日后王朝复辟藏匿在深山的宝藏 。 其伪造的宝藏品种也从蒋伪钞票、假币美钞四鹿纸扩展到外国废币、巨额美元假存单、伪造的取款信物等 。
据介绍 ， 这种看似荒诞无稽的说法 ， 为引诱群众入局 ， 诈骗主犯往往会成立虚构的民间组织 ， 自称受政府委托 ， 发动民众秘密解冻这批资产 ， 但需要一笔解冻资金 ， 招募会员以入股的方式投入资金 ， 并谎称一旦解冻 ， 会员就有巨额回报 。
近20年来 ， 这类骗局几乎没有停歇 ， 每次案发都有上万群众受到蒙蔽 。 如今这一骗术插上互联网的‘翅膀’ ， 受害范围和规模显著增长 ， 骗术也不断升级 ， 已经演变成一种集时事政治、传销、诈骗为一体的混合形态犯罪 。 闵行区检察院检察官许静说 。
伪造政府机关文件
专门针对老人下手
今年国庆节后 ， 虹口公安接连接到报案 ， 有人以国家发放扶贫善款为名 ， 通过微信群 ， 以传销裂变的方式发展会员、非法吸收存款 ， 涉嫌犯罪 。
经查 ， 警方发现诈骗团伙通过虚构中国银行理事会 ， 伪造政府机关文件 ， 假借国家大政方针 ， 然后搭载微信、支付宝等即时支付渠道 ， 集互联网+时事政治+传销洗脑+军队管理于一体实施犯罪 。
此类犯罪手段疑似传销 ， 按照区域分级管理 ， 实行层级汇报、层级控制 。 上海市虹口区人民检察院承办检察官周日凯告诉《法治日报》采访人员 ， 因参与门槛低 ， 预期收益大 ， 极具迷惑性和诱惑性 。 在这些不同的案件中 ， 60岁以上的老人成为主要受害对象 ， 有的既是受骗者又是骗局组织者 。
老人赋闲在家 ， 与外界交流较少 ， 对信息筛选辨别能力不强 。 而此类诈骗往往只需缴纳几十元或上百元 ， 却能许诺巨大回报 。 很多老人往往抱着侥幸心理参与其中 ， 继而利用多年积累的人脉资源 ， 吸引更多人入局 。 周日凯说 。
在上述几起案件中 ， 犯罪嫌疑人均有多次诈骗经历 ， 运作过多起类似基金项目的骗局 。
此类犯罪尽管具备传销式、裂变式犯罪形态 ， 但本质上与非法吸收公众存款、传销活动有所不同 。 传销有实物支撑 ， 非法集资也有指向的投资项目 ， 但这类案件纯属谎言骗人 ， 犯罪分子不和被害人接触 ， 骗取的资金往往通过多次转手实现变现 ， 犯罪证据难以固定 ， 办理难度非常大 。 许静说 。
保持警惕远离骗局
避免造成经济损失
去年8月 ， 两高一部出台了《关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪的意见》 ， 对民族资产解冻类犯罪活动的幕后组织者、参与者、指使者明确了证据标准 ， 其中凸显了宽严相济的办案理念 。
对于参与次数多、发展下线多 ， 屡教不改、执迷不悟的较高层级代理人 ， 坚决依法严惩 。 对于被蒙蔽、欺骗参与民族资产解冻类诈骗活动的普通群众 ， 则本着‘依法打击极少数、教育挽救大多数’的原则 ， 通过宣传教育 ， 让他们看清骗子的诈骗手法 ， 不再上当受骗 ， 不再参与诈骗团伙组织的各类违法犯罪活动 。 周日凯说 。
民联基金会案抓捕40多人 ， 法院目前已审判了3批共计23名被告人 ， 主犯厉某某被判处有期徒刑十四年六个月 ， 剥夺政治权利四年 ， 并处罚金两百万元；其余被告人分别被判处有期徒刑十一年至一年不等 ， 并处相应罚金 。
复兴一号案已有19名涉案人员宣判 ， 主犯李某某被判处有期徒刑十三年 ， 并处罚金二十万元；从犯被判处一到五年不等 ， 根据罪行情节 ， 处以相应罚金 。 后续还将有涉案人员被提起公诉 。
检察官提醒 ， 天上不会掉馅饼 ， 凡是打着类似民族资产解冻旗号让人交钱的 ， 不管钱多钱少 ， 都是诈骗 。 国家发放扶贫、救济款等均通过官方途径、使用对公账户 。 因此对于声称数十元、上百元的低成本投入就能获利数万元、数十万元甚至数百万元 ， 并转款至个人账户的投资理财项目 ， 广大人民群众 ， 特别是老年朋友一定要提高警惕 ， 擦亮眼睛 ， 以免遭受不应有的经济损失 。
□ 本报采访人员余东明
□ 本报实习生 张海燕


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