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|邓州警方摧毁一个为境外网络赌博平台洗钱的犯罪团伙

大河报·大河客户端采访人员 李春 通讯员 张宇 张占书
近日 ， 邓州警方在南阳市公安局的直接指挥下 ， 经过缜密侦查 ， 成功打掉一个专门为境外网络赌博平台洗钱的犯罪团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人9人 。
2019年 ， 南阳市民袁某在家中上网时 ， 浏览到一个“某某百家乐”的赌博网站 ， 后在该网站上玩赌博游戏 ， 先后输掉人民币40多万元 。
案件发生后 ， 专案民警通过对“某某百家乐”赌博平台的资金流向进行研判分析 ， 发现湖南邵阳籍男子廖某曾为该赌博平台提供银行卡收取赌资 ， 并且廖某背后很有可能存在着一个专门为网络赌博平台“洗钱”的犯罪团伙 。
2020年9月6日 ， 邓州警方按照南阳市局领导的指示 ， 组织专门力量赶赴湖南省邵阳市开展抓捕工作 。 专案民警驱车800余公里到达邵阳后 ， 顾不上舟车劳顿 ， 立即按照预定计划开展摸排工作 。 专案组民警在邵阳、新邵两地警方的配合下 ， 经过数日侦查 ， 以廖某为首的“洗钱团伙”成员逐渐浮出水面 。 该犯罪团伙人员行踪不定 ， 反侦察意识较强 ， 专案民警经过三天三夜的昼夜蹲守 ， 对该团伙成员可能藏匿的地点进行逐一排查 ， 终于将其团伙成员藏匿地点精确锁定 。 2020年9月9日22时 ， 专案组民警在犯罪嫌疑人藏匿处进行秘密守候 ，9月10日早6时许 ， 在当地警方的配合下 ， 经过不到一个小时的时间 ， 将涉案团伙成员9人全部抓获 。
经调查发现 ， 该团伙为以廖某为首 ， 组织专业人员专门为网络赌博平台“洗钱” 。 廖某为了方便“工作” ， 建立微信群 ， 拉拢人员提供银行卡、支付宝账号及微信店铺收款码 ， 有专人负责指导群内人员操作转账 ， 佣金按照“洗钱”的数量进行提成 ， 由群主廖某统一发放 。 团伙骨干成员唐某、何某、陈某、胡某、李某、孙某甲、伍某、孙某乙等人在自己家中或者建立专门的工作室 ， 发展下线 ， 直接参与赌博平台的赌资转账 ， 提现 。 经初步查证 ， 该团伙涉案资金近五千万元 。
【|邓州警方摧毁一个为境外网络赌博平台洗钱的犯罪团伙】目前 ， 犯罪嫌疑人廖某等人因涉嫌开设赌场罪被邓州警方刑事拘留 ， 案件正在进一步深挖办理中 。


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