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法治日报|广东湛江警方侦破“7·12”特大跨境网络赌博案 涉案资金流水380亿( 二 )


由于犯罪分子反侦查意识强 ， 投注网站和用于转账的银行卡经常更换 。 专案组民警坚持不懈 ， 紧紧咬住两条主线不放松 ， 调取了3亿条数据进行全面、细致的分析排查 ， 剥茧抽丝 ， 从而掌握该跨境赌博集团的组织架构 ， 涉案人员身份、角色、涉案金额和作案规律 。
涉赌犯罪给家人带来难以承受之重
在全面掌握该跨境赌博集团组织架构、涉案人员身份、角色地位、涉案金额、作案规律等关键证据之后 ， 湛江市公安局专案组作出周密详细的抓捕、审讯、看守等行动计划 。
由于该跨境赌博集团“总监”黄某在境外开设了一个赌场 ， 其经常在境外活动 ， 偶然才回国 ， 且停留时间只有一两天 。 为此 ， 专案组对其进行了大量的分析 ， 掌握其回国的规律 。
在公安部、广东省公安厅的统一指挥下 ， 湛江市公安局组织了两次集中统一抓捕行动 ， 全市公安机关共出动警力2000多人 ， 分赴各地 ， 先后将包括该案主要嫌疑人陈某婷、徐某耀在内的涉案人员387人抓获归案 。 “总监”黄某也在行动当天被抓捕归案 ， 减轻了境外追逃的压力 。
【法治日报|广东湛江警方侦破“7·12”特大跨境网络赌博案 涉案资金流水380亿】同时 ， 专案组民警还对4000多个涉案银行账户实行“一键”冻结 ， 在不到两小时内成功冻结4038个银行账户 ， 冻结涉案资金上亿元 。 超额完成了行动预期目标 ， 在“打财断血”工作中发挥了巨大作用 ， 为侦破该特大跨境网络赌博案画上圆满的句号 。
然而 ， 涉嫌参与赌博、组织赌博 ， 却给家人带来难以承受之重 。 许多人都是从参与赌博开始 ， 逐步变成代理、股东的 。
今年29岁的邓某 ， 已经是小学一年级女儿眼中“不听话”的人 。 他半年内以做小生意为名借了十几万元用于赌博 ， 也作为代理为一些赌客下注 ， 已经被检察机关以开设赌场罪逮捕 。 虽然已经取保候审 ， 但是不能外出务工 ， 还天天有人上门追债 。 已经60岁的父亲 ， 不得不务农打工养活家庭 ， 妻子也只好外出打工帮忙还债 。
同样因为参与和组织赌博的“代理”王某 ， 除了欠下一屁股债外 ， 王某取保候审后丢了工作 ， 只能靠打散工为生 ， 原本恩爱的两口子 ， 现在动不动就吵架 。
涉案人一句“追悔莫及” ， 背后是家人的经济重担 。 这个教训 ， 不可谓不深刻 。 （采访人员 邓新建 董凡超 邓君）


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