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法治日报|广东湛江警方侦破“7·12”特大跨境网络赌博案 涉案资金流水380亿

买私彩给自己“画饼”却让赌博犯罪团伙“盆满钵满”
广东湛江警方侦破“7·12”特大跨境网络赌博案涉案资金流水380亿
家庭主妇的买菜钱、老人的烟钱……在跨境赌博犯罪团伙代理“小钱能搏大回报”的忽悠下 ， 不少人没事儿就花个一两元“赌一把” ， 给自己“画了个饼”买了个希望 ， 却让赌博犯罪团伙成员赚得“盆满钵满” 。
日前 ， 广东省湛江市公安局按照公安部和广东省公安厅的统一部署 ， 成功侦破“7·12”特大跨境网络赌博案 ， 打深打透 ， 打财断血 ， 沉重打击整治了跨境网络赌博犯罪 ， 截断巨额资金通过“地下钱庄”流向境外的通道 。
截至目前 ， “7·12”特大跨境网络赌博案二次集中收网行动和后期陆续到案的相关犯罪嫌疑人达387人 ， 公安机关依法刑事拘留287人 ， 网上追逃33人 ， 逮捕245人 ， 已移送起诉222人 ， 冻结查封资金资产上亿元 。
严打下赌博逐渐转移到线上
湛江是一个过千万的人口大市 ， 下辖十个县市区 ， 以农村人口为主 。 早些年大量的农村聚赌警情 ， 经过扫黑除恶、飓风等行动后大幅减少 ， 但线上网络赌博却呈增多趋势 。
【法治日报|广东湛江警方侦破“7·12”特大跨境网络赌博案 涉案资金流水380亿】2018年7月 ， 湛江警方在处理一起打架警情时 ， 发现犯罪嫌疑人有参与网络赌博的情况 。 警方循线侦查 ， 深挖扩线 ， 发现了一个以湛江市雷州籍人员为首的赌博集团 ， 在境外互联网服务器上架设非法博彩投注平台 ， 大肆发展境内赌民进行私彩投注活动 。
经立案侦查 ， 警方发现该团伙涉案金额巨大、情况复杂 ， 遂组建“7·12”专案组全面开展侦查工作 。 经进一步分析研判 ， 专案组发现该跨境赌博集团主要以黄某、陈某婷、徐某耀等人为首 ， 使用20余个非法博彩投注网站 ， 在境内遥控指挥 ， 境外管理运营 ， 大肆发展境内赌民在网上投注 。
投注门槛低赌客“随到随赌”
据办案民警介绍 ， 该跨境赌博集团架设“总监”——“大股东”——“股东”——“总代理”——“代理”——“会员”六层金字塔形的组织架构 ， 每个“大股东”到“会员”作为一个闭环式赌博团伙 ， 独立运作 ， 分层管理 ， 逐级招收下线 。 只有“会员”能够投注 ， “代理”级以上为管理层 ， 逐级约定股份占成和提成比率 。
经查 ， 该跨境赌博集团下设3名“总监”级别成员 ， 3名网站管理维护员、30多名做账人员、60多名“大股东”级别成员、400多名“股东”以下级别成员 ， 涉案人员遍布全国各地 。
由于该团伙参照公彩开赌 ， 也没有一些赌博网站自行设置赔率的问题 ， 吸引了众多赌客参赌 。 “他们主要参照‘七星彩’‘越南时时彩’等正规博彩开奖时间和结果接收网上投注 ， 有的开奖间隔仅为5分钟 ， 全天开奖高达256次 ， 实现了赌客‘随到随赌’ ， 虽然投注金额门槛特别低 ， 但是‘以小搏大’的心理作祟 ， 撬动了很多的‘小投入’ ， 聚沙成塔让赌博平台的投注金额巨大 。 ”办案民警说 ， 从立案侦查到案件第一次收网期间 ， 该跨境赌博集团“旗下”赌博平台每月投注总额约为8亿至50亿元不等 。
股东代理身份交错抱团发展
“20多个赌博平台 ， 600多个主要涉案人员 。 ”办案民警介绍说 ， 该团伙在发展下线时 ， 从兄弟姐妹亲戚朋友同学入手 ， “知根知底 ， 信任度高 ， 抱团发展 。 ”
为规避公安机关打击 ， 达到“资源共享、利益最大化”的目的 ， 该跨境赌博集团“大股东”会从“总监”处代理多个赌博网站 ， 同时从平行的赌博团伙穿插租用二级代理账号 ， 根据网站水位情况 ， 提供不同的赌博网站给下线投注 。 “20多个平台中 ， 股东代理身份相互交错 ， 而且在网上均用虚拟身份 ， 给警方侦查破案带来一定的难度 。 ”
不仅如此 ， 该团伙还频繁更换窝点 。 “该跨境赌博集团的‘总监’在国内遥控指挥 ， 管理团队在境外运营 ， ‘总代理’以上成员大多在偏僻地段租用民房作为赌博窝点 ， 造成民警难以落地侦查的困难 ， 加大抓捕的难度 。 ”


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