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400元赌资牵出80多亿元大案真相是什么？400元赌资牵出80多亿元大案背后的真相( 四 )


商家购买假发票上交给税务局 ， 倘若假发票不被发现 ， 他们就达到增大进项成本从而降低或者抵扣掉自己所应交增值税的目的 。 而卖票方所获得的费用就是非法所得 。 长期以往 ， 这些商家随时可以把同行排挤掉 ， 造成不公平的市场竞争 。
税收具有维护国家政权的作用 。 国家政权是税收产生和存在的必要条件 ， 而国家政权的存在又依赖于税收的存在 。 没有税收 ， 国家机器就不可能有效运转 。
以詹某为线索 ， 警方迅速扩大了侦查范围和深度 ， 并逐步将涉案的团伙成员和作用进行了确认和梳理 。 经过大量分析 ， 警方理清了该犯罪网络包含了技术研发、制售假发票、印制空白假发票三个层次团伙架构和运作模式 。
400元赌资牵出80多亿元大案真相是什么？400元赌资牵出80多亿元大案背后的真相
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第一层次为犯罪网络的“核心团队”
是查验平台软件的技术研发团伙 ， 该团伙以詹某为首 ， 除研发了核心软件技术外 ， 他们还对外销售制售假发票软件 。 这个团伙一共三对夫妻6个人 ， 而且是亲戚关系 ， 是一个典型的家族式作案团伙 。 这个犯罪团伙人虽少但分工明确 ， 还会用手机发送一些开票的推销信息、建立各种群、群对客户进行售后服务 ， 使用教程和升级帮助 。
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第二层次是指向“核心团队”购买软件服务的客户
这些客户都是来自全国各地的制售假发票团伙 。 这类团伙向詹某购买开票软件后 ， 会根据购买假发票人员的需求 ， 用这款软件为假发票配置验证二维码 ， 区域发票号等发票数据 。 然后将这些数据上传至“网络检验平台”作为客户核查等依据 ， 最后使用伪造的空白发票来打印给下单的商家客户 ， 从而获利 。
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第三层次为专门制造伪造空白发票的团伙
这些团伙为核心团队和制售假发票团伙伪造的空白发票 。 这三大层次的犯罪团伙就这样以既关联又相对独立的合作方式组成了涉及全国的庞大犯罪网络 。
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鉴于该案涉及金额巨大、团伙众多而且犯罪嫌疑人星散各地 ， 广东省公安厅立即向公安部汇报 ， 公安部经研判后决定发起“会战六号”战役 ， 由广东警方作为主侦单位在时机成熟后 ， 率先对核心团伙实施抓捕行动 。 但是 ， 谁都没有想到 ， 抓捕过程却出现了意外 。
经侦查 ， 珠海警方确定了犯罪团伙均为广东饶平人 ， 平均年龄30岁左右 ， 分别住在深圳龙岗的不同地方 。
民警发现詹某实际的居住点 ， 但这不一定就是真正的作案地点 。 经过多次排查之后 ， 作案窝点依然没有出现 。 当时专案组认为 ， 如果找不到这个技术团伙真正作案窝点 ， 仅仅抓到人的话很难顺利推进案件的侦办 。
于是 ， 珠海警方决定去一趟深圳 ， 希望能先对犯罪团伙的任意一对夫妻实施抓捕并以此打开案件侦破的突破口 。
4月15日 ， 深圳龙岗 ， 珠海警方进行第一次现场侦查 。
由于核心团伙这三对夫妻的住处都在同一个城中村区域里 ， 相隔很近 ， 而周围满大街都是他们饶平的老乡 。 如果冒然采取行动 ， 侦查民警生疏的面孔很快就会暴露 ， 这就会惊动其他嫌疑人 。 为顾全大局 ， 警方只得放弃这一抓捕方案 。
办案民警发现 ， 詹某这笔房租是转给了一个名为戴某莎的女士 。 戴某莎是这个房子的二手房东 。 而这个名字曾出现在詹某兜售开票软件的客户数据里 。
5月21日 ， 深圳龙岗 ， 警方兵分四路 ， 同时在三个犯罪嫌疑人的住处及作案窝点展开抓捕行动 。 整个抓捕过程都很平静 ， 因为在大部分经济犯罪中 ， 大多数犯罪嫌疑人自诩“高智商” ， 他们觉得最有力的对抗方法 ， 不是身体上的搏斗 ， 而是要凭借自己的“专业知识”和“三寸不烂之舌”使警方无法得到关键证据 ， 从而不得不放弃拘捕 ， 这样自己就可以大摇大摆地走出公安局 。


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