泰安市|泰安市人民检察院出实招下重拳，反洗钱工作取得成效
【 泰安市|泰安市人民检察院出实招下重拳，反洗钱工作取得成效】齐鲁晚报?齐鲁壹点采访人员王坤通讯员葛业锋时庆海
洗钱犯罪，听起来虽然遥远，但其实离我们很近。2020年9月25日，泰安市中级人民法院再审判决原审被告人李某犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元，该案系由泰安市人民检察院提起抗诉，为山东省首起洗钱抗诉案件。
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据介绍，原审被告人李某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被泰安市岱岳区人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五万元。判决发生效力后，泰安市人民检察院经济犯罪检察部门经过对事实证据的梳理审查和适用法律的研究后认为，岱岳区人民法院作出的原审判决适用法律错误，本案的上游犯罪为李某某非法吸收公众存款罪，属于刑法规定的破坏金融管理秩序犯罪，李某在明知李某某的资金系上述犯罪所得及其产生的收益的情况下，仍然提供银行卡供李某某使用，掩饰隐瞒来源和性质，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，应当构成洗钱罪。
泰安市中级人民法院审理后认为，该案的事实证据符合洗钱罪的构成要件，应以洗钱罪定罪。
该案判决标志着全省洗钱抗诉案件取得了“零”的突破。一直以来，泰安市人民检察院经济犯罪检察部门重点针对洗钱等经济领域犯罪出实招，下重拳，组织专门力量开展专业调查分析，创新工作方法，全力推动反洗钱工作取得显著成效，该案的成功宣判，有力打击、震慑了洗钱犯罪行为，也为反洗钱工作提供了强有力的司法支持。
链接：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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